江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材     公告编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月20日

　　(二) 股东会召开的地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生因公无法主持会议，经半数以上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以视频方式列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于对公司2025年度对外担保授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2025年度公司融资业务授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2025年度开展铝锭套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2025年度使用自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2025年中期分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的议案5、14、17为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。议案4-14、16对中小股东单独计票。

　　2、本次股东会审议的议案7涉及关联股东回避表决，关联股东杭州鼎胜实业集团有限公司回避表决，回避股份数249,667,740股，由出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：王晶、藕淏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议