上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600663        证券简称：陆家嘴         公告编号：临2025-020

　　900932                          陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事黎作强，独立董事王忠、孙加锋因日程安排冲突未出席本次会议；

　　2、公司在任监事4人，出席4人；

　　3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2024年度董事会报告、年度工作报告以及2025年度工作计划报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：2025年度中期分红安排的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：2025年度融资方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：2025年度提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：聘请2025年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：公司董监事（不含独立董事）2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：2025年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案13涉及关联交易，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司（持有公司股票3,131,636,695股）、东达（香港）投资有限公司（持有公司股票109,081,583股）及其他关联股东回避了该议案的表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：胡晴、任荣树

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　2025年5月21日