浙江奥翔药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603229                  证券简称：奥翔药业                 公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书应晓晨出席会议；全体高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上通过，议案4、7、10已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：马继辉、陈海东

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　● 上网公告文件

　　《北京海润天睿律师事务所关于浙江奥翔药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　《浙江奥翔药业股份有限公司2024年年度股东大会决议》

　　证券代码：603229     证券简称：奥翔药业    公告编号：2025-028

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　关于提前归还部分用于暂时补充流动

　　资金的募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、2020年度非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的相关情况

　　浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保2020年度非公开发行股票募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容见公司于2024年12月14日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。

　　在上述8,000万元额度内，公司累计使用8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2025年1月26日，公司将上述用于暂时补充流动资金8,000万元中的1,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。具体内容见公司于2025年1月27日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-003）。

　　2025年5月20日，公司将上述用于暂时补充流动资金8,000万元中的1,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告日，该次用于暂时补充流动资金的募集资金尚未归还的金额为6,000万元，使用期限未超过12个月。用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　二、2022年度非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的相关情况

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保2022年度非公开发行股票募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称“麒正药业”）使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容见公司于2025年4月30日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

　　在上述15,000万元额度内，公司及麒正药业累计使用14,600万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　　截至本公告日，该次用于暂时补充流动资金的募集资金尚未归还的金额为14,600万元，使用期限未超过12个月。用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月21日