深圳国华网安科技股份有限公司 第十一届董事会2025年 第三次临时会议决议公告

　　证券代码：000004             证券简称：*ST国华              公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月20日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年5月19日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权挂牌价格的议案》。

　　公司拟继续推进山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权转让事宜，调整挂牌底价后继续公开挂牌转让，具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年五月二十一日

　　证券代码：000004             证券简称：*ST国华              公告编号：2025-035

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　关于公开挂牌转让山东智游网安科技

　　有限公司95%股权及相关债权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权，首次挂牌底价为20,530,001元，未征集到符合资格的意向方，公司拟调整价格后第二次公开挂牌。本次公开挂牌依然存在流拍的风险，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概况

　　为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司95%股权（以下简称“标的股权”），及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至2024年9月30日的相关债权（以下简称“标的债权”），具体内容详见公司于2025年4月9日披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的公告》（公告编号：2025-013）。

　　此后，公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让上述标的股权及标的债权，挂牌底价参考评估值确定为人民币20,530,001元，信息披露期自2025年4月16日至2025年5月18日，具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-014）。

　　二、交易进展情况

　　公司近日收到深圳联合产权交易所出具的《挂牌结果通知书》，截至前述信息披露期满，未征集到符合资格的意向方。

　　公司于2025年5月20日召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于调整山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权挂牌价格的议案》，公司计划继续推进本次资产转让，申请标的股权和标的债权在深圳联合产权交易所第二次公开挂牌转让，并拟将标的债权挂牌价格调整为1,847.7万元，较前次挂牌价格下调10%，标的股权挂牌价格不变，依然为1元，合计挂牌底价为人民币18,477,001元。

　　公司董事会授权公司管理层或管理层授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于对接产权交易机构办理挂牌及价格调整手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续。

　　三、风险提示

　　第二次公开挂牌依然存在流拍的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年五月二十一日