浙江诚意药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603811        证券简称：诚意药业     公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中董事任秉钧因个人原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议公司董事、监事2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案8为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：朱彦颖、毛卫

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码： 603811        证券简称： 诚意药业        公告编号：2025-024

　　浙江诚意药业股份有限公司关于

　　选举公司第五届董事会职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将由9名董事组成，其中职工董事1名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会的形式民主选举产生。

　　鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司于2025年5月20日召开公司第三届职工代表大会第十次会议，选举曾焕群先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后）。曾焕群先生与经公司2024年年度股东大会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。

　　截至本公告披露日，曾焕群先生持有公司股票447,272股，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司职工董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　附件：公司第五届董事会职工董事简历

　　附件：职工董事简历

　　曾焕群，男，1972年2月出生，中共党员，药学大专学历，工程师职称。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、外贸经理、总经理助理、副总经理、监事会主席，江苏诚意药业有限公司总经理，温州民康生物医药公司副总经理，浙江海康生物制品有限责任公司总经理助理、营销总监。现任浙江诚意药业股份有限公司总经理助理、工会主席，上海瑞呈生物医疗科技有限责任公司监事；温州市政协委员。

　　证券代码： 603811        证券简称： 诚意药业        公告编号：2025-025

　　浙江诚意药业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由全体董事推举的董事颜贻意先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　本次会议选举颜贻意先生为公司第五届董事会董事长，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　本次会议同意聘任赵春建先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　3、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　本次会议同意聘任任秉钧先生、张志宏先生、柯泽慧女士、吕志东先生和颜丽娜女士为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

　　（1）聘任任秉钧先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（2）聘任张志宏先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（3）聘任柯泽慧女士为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（4）聘任吕志东先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（5）聘任颜丽娜女士为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　本次会议同意聘任吕孙战先生为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　本次会议同意聘任柯泽慧女士为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　本次会议同意聘任张艳女士为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　7、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

　　本次会议同意聘任刘义元先生为公司审计部经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　8、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

　　本次选举第五届董事会各专门委员会成员，任期与公司第五届董事会的任期相同，其任期为自本次董事会审议通过之日三年。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，具体如下：

　　（1）战略委员会：选举颜贻意先生（主任委员）、张志宏先生、李闻先生；

　　（2）提名委员会：选举李闻先生（主任委员）、周春萍女士、颜贻意先生；

　　（3）审计委员会：选举黄明先生（主任委员）、周春萍女士、曾焕群先生；

　　（4）薪酬与考核委员会：选举周春萍女士（主任委员）、黄明先生、柯泽慧女士。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　上述各委员会主任委员已由同日召开的各专门委员会选举通过。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部经理简历

　　颜贻意，男，1949年2月出生，中共党员，大专学历，工程师，高级经营师。历任铜山制药厂厂长，温州市第三制药厂厂长、总经理，浙江省第十届人大代表，政协洞头县第四、五届副主席，洞头县工商联第五、六届主席、洞头县企业家协会第一、二届会长，温州三药进出口有限公司执行董事、总经理，温州市利祥动物实验研究所董事长，浙江诚意药业有限公司董事长、总经理、江苏诚意药业有限公司执行董事。现任浙江诚意药业股份有限公司董事长，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司董事长，温州市冠辉企业管理有限公司执行董事、法定代表人。

　　赵春建，男，1977年8月出生，中共党员，大学本科学历，制药工程学士、助理经济师、电子中级技师。历任洞头县府办纪检组成员、秘书科副科长、县渔农村发展研究中心主任，温州市府办综合二处副处长，市政府研究室（内设机构）主任，温州市府办综合二处处长、综合城建处处长，浙江诚意药业股份有限公司制剂车间主任、董事长助理、副董事长。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、总经理、法定代表人、党委书记、温州市利祥动物实验研究所董事，兼中国保健协会理事，浙江省医药行业协会副会长、浙江省健康产品化妆品行业协会常务理事，温州市医药行业协会副会长、温州市药学会副理事长，温州市工商联常委、市总商会副会长，洞头区第十五届人大常委、洞头区工商联第二届主席（总商会会长）。

　　任秉钧，男，1965年6月出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师。历任绍兴制药厂研究所副所长、浙江震元制药有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理，浙江贝得药业有限公司总经理，厦门福满药业有限公司总经理，浙江诚意药业有限公司总经理，浙江诚意药业股份有限公司副董事长，江苏诚意药业有限公司执行董事、法定代表人，上海瑞呈生物医疗科技有限责任公司执行董事、法定代表人。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、副总经理、技术发展中心总经理。

　　张志宏，男，1969年1月出生，中共党员，药物制剂本科学历，正高级工程师。历任洞头县化工厂厂长助理，浙江诚意药业有限公司车间主任、总经理助理，洞头区第十三届人大代表。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理、洞头制造部总经理。

　　柯泽慧，女，1986年5月出生，中共党员，本科学历，经济学、理学双学位，助理工程师、经济师、高级经营师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、市场部经理、总经理助理，温州市洞头区第十四届人大常委。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、证券事务中心总经理、党委委员，温州市第十四届人大代表，温州市青年企业家协会副会长。

　　吕志东，男，1974年2月出生，中共党员，药学本科学历，高级工程师，执业药师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、研究所副所长、QA经理，浙江诚意药业股份有限公司QA/QC经理、总经理助理、质量总监。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理兼公司党委副书记、洞头区和温州市党代表。

　　颜丽娜，女，1978年9月出生，本科学历，浙江大学高级工商管理硕士学位、经营师。历任江苏诚意药业有限公司副总经理，浙江诚意药业有限公司原料药部经理，浙江诚意药业股份有限公司副总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司总经理助理、原料药部经理。

　　吕孙战，男1978年12月出生，中共党员，会计专业本科学历，高级会计师、高级经营师，历任温州市第三制药厂财务部副经理，浙江诚意药业有限公司团委书记、党支部书记、工会副主席、财务部经理、总经理助理、副总经理，现任浙江诚意药业股份有限公司财务总监、党委委员、洞头区经济商务和信息化局机关党委委员。

　　张艳，女，1996年4月出生，中国国籍，管理学专业本科学历。历任葵花药业股份有限公司运营管理部专员，浙江诚意药业股份有限公司市场部主管、大健康事业部高级主管。现任浙江诚意药业股份有限公司董事会秘书助理。

　　刘义元，男，1994年9月出生，中国国籍，大专学历，助理会计师职称。历任上海虹迪物流科技有限公司成本会计、上海景勒国际贸易有限公司会计助理、南昌好管家财务咨询有限公司会计，浙江诚意药业股份有限公司审计部内审员。现任浙江诚意药业股份有限公司审计部经理。

　　证券代码： 603811        证券简称： 诚意药业        公告编号：2025-026

　　浙江诚意药业股份有限公司关于

　　董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；召开公司第三届职工代表大会第十次会议，审议通过《关于选举公司职工董事的议案》。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知时效要求，并以现场方式召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》和《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。现将具体情况说明如下：

　　一、 公司第五届董事会组成情况

　　董事长：颜贻意先生

　　非独立董事：赵春建先生、张志宏先生、柯泽慧女士、张高桥先生

　　职工董事：曾焕群先生

　　独立董事：李闻先生、黄明先生、周春萍女士

　　第五届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年，董事长任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　二、 公司第五届董事会各专门委员会组成情况

　　（1）战略委员会：选举颜贻意先生（主任委员）、张志宏先生、李闻先生；

　　（2）提名委员会：选举李闻先生（主任委员）、周春萍女士、颜贻意先生；

　　（3）审计委员会：选举黄明先生（主任委员）、周春萍女士、曾焕群先生；

　　（4）薪酬与考核委员会：选举周春萍女士（主任委员）、黄明先生、柯泽慧女士。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人黄明先生为会计专业人士。

　　上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　三、 公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

　　总经理：赵春建先生

　　副总经理：任秉钧先生、张志宏先生、柯泽慧女士、吕志东先生、颜丽娜女士

　　财务总监：吕孙战先生

　　董事会秘书：柯泽慧女士

　　上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员均具备任职资格与能力，董事会秘书柯泽慧女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。未发现上述人员存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。

　　四、公司第五届董事会聘任证券事务代表情况

　　聘任张艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　张艳女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒。

　　四、 公司董事任期届满离任情况

　　公司第四届董事会董事厉市生先生和邱克荣先生已到达法定年龄退休，任秉钧先生将于2025年8月到达法定年龄退休，因此不再担任公司第五届董事会董事。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司第四届董事会独立董事金涛先生、陈志刚先生、夏法沪先生因连续任职已达六年，不再担任第五届董事会独立董事。公司对上述五位董事在其任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年5月20日