湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度股东会决议公告

　　证券代码：002377                       证券简称：国创高新                       公告编号：2025-35号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2025年5月20日

　　现场会议召开时间：2025年5月20日14:00

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司二楼4号会议室

　　（3）股权登记日：2025年5月13日

　　（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　（6）会议主持人：公司董事长黄振华先生

　　（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（8）公司独立董事在本次股东会上作2024年度独立董事述职报告。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计115人，共计代表股份198,457,993股，占公司有表决权股份总数的21.6580％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份193,621,893股，占公司有表决权股份总数的21.1303％；通过网络投票的股东110人，代表股份4,836,100股，占公司有表决权股份总数的0.5278％。

　　（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、张彤瑶律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意198,156,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8480％；反对160,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808％；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％。

　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意198,156,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8480％；反对160,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808％；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％。

　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》。

　　总表决情况：

　　同意198,156,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8480％；反对210,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权91,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460％。

　　4、审议通过《2024年度利润分配方案》。

　　总表决情况：

　　同意198,144,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8422％；反对238,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1203％；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％。

　　5、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。

　　总表决情况：

　　同意198,146,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8431％；反对160,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808％；弃权151,100股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761％。

　　6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　总表决情况：

　　同意198,135,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8375％；反对220,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110％；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。

　　7、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　总表决情况：

　　同意198,158,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8493％；反对197,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0997％；弃权101,100股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。

　　8、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：

　　同意198,150,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8453％；反对197,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0997％；弃权109,100股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550％。

　　9、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意152,312,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7842％；反对220,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1443％；弃权109,100股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,206,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0500％；反对220,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9793％；弃权109,100股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9707％。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东陶春风回避了本议案表决，陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。

　　10、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意198,128,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8340％；反对220,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110％；弃权109,100股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,206,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0500％；反对220,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9793％；弃权109,100股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9707％。

　　11、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

　　总表决情况：

　　同意198,100,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8197％；反对236,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191％；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612％。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖北今天律师事务所林迪、张彤瑶律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2024年度股东会决议；

　　2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○二五年五月二十日