证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-060
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人:湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;
2、会议主持人:公司董事长陈烈权先生;
3、现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30;
4、现场会议召开地点:湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室;
5、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00的任意时间。
6、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议参加情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人,下同)共299人,代表股份899,989,991股,占公司有表决权股份总数(2,632,580,490股)的比例为34.1866%,其中:
(1)出席现场会议的股东共6人,代表股份744,221,376股,占公司股份总数的比例为28.2697%;
(2)参加网络投票的股东共293人,代表股份155,768,615股,占公司股份总数的比例为5.9170%;
(3)参与本次会议表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共285人,代表股份41,824,103股,占公司股份总数的比例为1.5887%。此外,公司全部董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、独立董事述职情况
公司独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士在本次会议上作了《2024年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2024年度参加董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》全文刊登于2025年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下:
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》,表决结果:
同意894,463,488股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.3859%;反对5,425,403股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.6028%;弃权101,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0112%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》,表决结果:
同意894,488,488股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.3887%;反对5,425,403股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.6028%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0085%。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。表决结果:
同意892,873,388股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.2093%;反对7,067,203股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.7853%;弃权49,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0055%。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》,表决结果:
同意891,997,688股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.1120%;反对7,951,303股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.8835%;弃权41,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0046%。
其中,中小投资者表决情况为:同意33,831,800股,占参加会议的中小股东所持股份的80.8907%;反对7,951,303股,占参加会议的中小股东所持股份的19.0113%;弃权41,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的中小股东所持股份的0.0980%。
5、在出席会议的关联股东湖北荆江实业投资集团有限公司、陈烈权先生、邓海雄先生回避表决的情况下,其所持有的股份数合计742,105,176股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,表决结果:
同意150,009,512股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的95.0120%;反对7,805,503股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的4.9438%;弃权69,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0442%。
其中,中小投资者表决情况为:同意33,948,800股,占参加会议的无关联关系中小投资者所持股份的81.1704%;反对7,805,503股,占参加会议的无关联关系中小投资者所持股份的18.6627%;弃权69,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系中小投资者所持股份的0.1669%。
6、审议通过了《2024年度报告全文及其摘要》,表决结果:
同意894,473,588股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.3871%;反对5,452,003股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.6058%;弃权64,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0072%。
其中,中小投资者表决情况为:同意36,307,700股,占参加会议的中小股东所持股份的86.8105%;反对5,452,003股,占参加会议的中小股东所持股份的13.0356%;弃权64,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的中小股东所持股份的0.1540%。
7、审议通过了《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》,表决结果:
同意890,722,588股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.9703%;反对9,199,303股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的1.0222%;弃权68,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0076%。
其中,中小投资者表决情况为:同意32,556,700股,占参加会议的中小股东所持股份的77.8420%;反对9,199,303股,占参加会议的中小股东所持股份的21.9952%;弃权68,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的中小股东所持股份的0.1628%。
8、在出席会议的关联股东陈烈权先生回避表决的情况下,其所持有的股份数232,163,822股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》,表决结果:
同意658,558,766股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的98.6123%;反对9,194,303股,占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的1.3768%;弃权73,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0109%。
其中,中小投资者表决情况为:同意32,556,700股,占参加会议的无关联关系中小投资者所持股份的77.8420%;反对9,194,303股,占参加会议的无关联关系中小投资者所持股份的21.9833%;弃权73,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系中小投资者所持股份的0.1748%。
9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,表决结果:
同意891,488,688股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.0554%;反对8,424,103股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.9360%;弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0086%。
其中,中小投资者表决情况为:同意33,322,800股,占参加会议的中小投资者所持股份的79.6737%;反对8,424,103股,占参加会议的中小投资者所持股份的20.1417%;弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的中小投资者所持股份的0.1846%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、梅梦元律师参加见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会的会议召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《湖北能特科技股份有限公司2024年度股东大会决议》;
2、《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月二十一日
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