浙江海亮股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份       公告编号：2025-038

　　债券代码：128081         债券简称：海亮转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021），公司将定于2025年5月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

　　（1）现场召开时间为：2025年5月20日下午 14:30；

　　（2）网络投票时间为：2025年5月20日9:15—2025年5月20日 15:00；其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日上午 9:15 至 2025年5月20日下午 15:00。

　　2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

　　3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长曹建国先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共78名，所持（代表）股份数927,536,742股，占公司有表决权股份总数的48.3675%（截至本次股东大会股权登记日2025年5月15日，公司总股本为1,998,320,323股，公司回购专用证券账户持有公司股份80,636,089股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为1,917,684,234股）。

　　2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有效表决权的股份数747,417,669股，占公司有表决权股份总数的38.9750%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计68名，代表有效表决权的股份数180,119,073股，占公司有表决权股份总数的9.3925%。

　　4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共69人，代表股份9,420,173股，占公司有表决权股份总数的0.4912%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

　　（一）审议《2024年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意927,403,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权99,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,286,573股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5818％；反对33,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3599％；弃权99,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0584％。

　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意927,403,142股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848％；反对33,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％；弃权107,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,279,073股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5022％；反对33,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3599％；弃权107,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1380％。

　　（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意927,395,642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848％；反对33,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％；弃权107,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,279,073股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5022％；反对33,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3599％；弃权107,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1380％。

　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：同意927,413,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权107,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,297,173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6943％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权107,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1380％。

　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

　　表决情况：同意927,505,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,389,373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6730％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1592％。

　　（六）审议通过《关于审核2024年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东海亮集团有限公司、陈东、朱张泉、曹建国、冯橹铭、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为704,613,480股，有表决权股份数为222,923,262股。

　　表决情况：同意219,430,685股，占出席会议所有股东所持股份的98.4333%；反对3,477,577股，占出席会议所有股东所持股份的1.5600%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意5,927,596股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.9245％；反对3,477,577股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.9163％；弃权15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1592％。

　　（七）审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》

　　表决情况：同意927,135,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9568％；反对386,132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416％；弃权15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,019,041股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7418％；反对386,132股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0990％；弃权15,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1592％。

　　（八）审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

　　表决情况：同意918,525,649股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0285％；反对8,994,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9697％；弃权17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意409,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3426％；反对8,994,093股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4769％；弃权17,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1805％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（九）审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》

　　关联股东海亮集团有限公司、曹建国、冯橹铭、朱张泉、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为668,642,442股，有表决权股份数为258,894,300股。

　　表决情况：同意258,355,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.7918%；反对521,932股，占出席会议所有股东所持股份的0.2016%；弃权17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,881,241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2790％；反对521,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5406％；弃权17,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1805％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（十）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：同意927,401,642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9854％；反对33,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％；弃权101,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,285,073股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5658％；反对33,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3599％；弃权101,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0743％。

　　（十一）审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　表决情况：同意927,419,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9874％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权101,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,303,173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7580％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权101,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0743％。

　　（十二）审议通过《关于2025年度开展金融衍生品投资业务的议案》

　　表决情况：同意927,511,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,395,373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7367％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权9,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0955％。

　　（十三）审议通过《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　　表决情况：同意927,511,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,395,373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7367％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权9,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0955％。

　　（十四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意927,419,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9874％；反对15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权101,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,303,173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7580％；反对15,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1677％；弃权101,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0743％。

　　（十五）审议通过《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

　　关联股东海亮集团有限公司、陈东、曹建国、冯橹铭、朱张泉、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为704,613,480股，有表决权股份数为222,923,262股。

　　表决情况：同意219,283,985股，占出席会议所有股东所持股份的98.3675%；反对3,630,277股，占出席会议所有股东所持股份的1.6285%；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意5,780,896股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.3672％；反对3,630,277股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.5373％；弃权9,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0955％。

　　（十六）审议通过《关于修改＜浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》

　　表决情况：同意918,669,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0440％；反对8,858,293股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9550％；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意552,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8691％；反对8,858,293股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0354％；弃权9,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0955％。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所吴钢、张艺潆律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江海亮股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月二十一日