广东三和管桩股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003037    证券简称：三和管桩   公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30

　　2、 召开地点：中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

　　3、 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、 召集人：董事会

　　5、 主持人：公司董事长韦泽林先生因其他工作安排无法到现场主持会议，由过半数的董事共同推举董事韦绮雯女士主持

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　（一） 股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共118人，代表有表决权的公司股份数合计为414,948,000股，占公司有表决权股份总数596,312,640股（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数，下同）的69.5856%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为414,254,500股，占公司有表决权股份总数的69.4693%；通过网络投票的股东共109人，代表有表决权的公司股份数合计为693,500股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。

　　（二） 中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共111人，代表有表决权的公司股份数合计为698,100股，占公司有表决权股份总数的0.1171%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为4,600股，占公司有表决权股份总数的0.0008%；通过网络投票的股东共109人，代表有表决权的公司股份数合计为693,500股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。

　　（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　（四） 北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意414,922,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对19,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意414,922,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对19,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％。

　　（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意414,911,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912％；反对31,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％。

　　（四）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：同意414,911,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912％；反对31,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％。

　　（五）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意414,910,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910％；反对31,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％。

　　（六）审议通过了《关于2024年利润分配方案的议案》

　　表决情况：同意414,807,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9662％；反对131,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0318％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020％。

　　中小股东表决情况：同意557,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的79.9169％；反对131,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的18.8941％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1889％。

　　（七）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　表决情况：同意414,879,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9835％；反对60,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020％。

　　中小股东表决情况：同意629,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.1733％；反对60,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.6377％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1889％。

　　（八）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意414,922,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938％；反对19,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％。

　　（九）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意414,922,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9937％；反对19,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％。

　　（十）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意414,922,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938％；反对19,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％。

　　三、

　　四、 律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　（二）见证律师姓名：程益群、高毛英

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、广东三和管桩股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所关于广东三和管桩股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东三和管桩股份有限公司董事会

　　2025年5月20日