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海能达通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议于2025年5月20日14：30开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点

　　深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

　　3、会议方式

　　现场记名投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈清州先生

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东授权代表共2,099人，代表公司发行在外有表决权股份728,679,948股，占公司发行在外有表决权股份总数的40.0678%，其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表有表决权的股份数为712,900,884股，占公司有表决权股份总数的39.2001%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2,098人，代表有表决权的股份数为15,779,064股，占公司有表决权股份总数的0.8676%。

　　（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共2,098人，代表有表决权的股份数为15,779,064股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8676%。

　　8、公司部分董事、高管、监事列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

　　同意726,866,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7512%；反对1,416,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1944%；弃权396,700股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%。表决结果：通过。

　　2、审议并通过《关于公司2024年董事会工作报告的议案》。

　　同意726,845,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7483%；反对1,430,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1963%；弃权404,100股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%。表决结果：通过。

　　3、审议并通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》。

　　同意726,842,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7478%；反对1,420,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1950%；弃权416,900股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%。表决结果：通过。

　　4、审议并通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》。

　　同意726,807,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7430%；反对1,450,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1991%；弃权422,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580%。表决结果：通过。

　　5、审议并通过《关于公司2024年度利润分配的预案》。

　　同意726,510,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7023%；反对1,832,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2514%；弃权337,000股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0462%。表决结果：通过。