宏工科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301662           证券简称：宏工科技       公告编号：2025-015号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年5月20日14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月20日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼108会议室。

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　5、召集人：董事会

　　6、主持人：董事长罗才华

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

　　二、会议议案情况

　　本次股东大会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：

　　三、议案审议表决情况

　　（一）2024年年度股东大会表决情况

　　2024年年度股东大会表决情况如下：

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　（二）议案表决结果

　　本次股东大会议案第1项到第8项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第9项到第10项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案5涉及关联关系，关联股东罗才华、何进、赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：康晓阳律师、陈鸣剑律师

　　3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　《关于宏工科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

　　五、备查文件

　　1、2024年年度股东大会决议；

　　2、关于宏工科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宏工科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二五年五月二十一日