江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：688386        证券简称：泛亚微透        公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年5月20日

　　（二） 股东会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书王少华出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2025年度综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议的议案4、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次股东会审议的议案6、议案9关联股东张云先生、李建革先生及王爱国先生在本项议案中回避表决，回避表决股份数为20,263,796股。

　　3、本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：  覃正伟律师、万茜律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

　　2025年5月21日