合肥颀中科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688352        证券简称：颀中科技        公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《合肥颀中科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2025年远期结售汇业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

　　13.01 议案名称：本次发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.02 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.03 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.04 议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.05 议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.06 议案名称：债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.07 议案名称：还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.08 议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.10 议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.11 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.12 议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.13 议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.14 议案名称：转股后的股利分配

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.15 议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.16 议案名称：向现有股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.18 议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.20 议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.21 议案名称：评级事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.22 议案名称：本次发行的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于制定《合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2、5、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23对中小投资者进行了单独计票；

　　2、关联股东合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）已对议案2回避表决；

　　3、关联股东杨宗铭先生、余成强先生、周小青先生已对议案11回避表决；

　　4、议案12至23为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

　　5、本次股东大会还听取了公司《独立董事2024年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：张圣琦、路璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　合肥颀中科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月21日