金富科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的 公告（下转D86版）

　　证券代码：003018         证券简称：金富科技        公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，具体情况如下：

　　一、 修订《公司章程》及相关议事规则基本情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。本次《公司章程》修订经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。《公司章程》的具体修订内容如下：

　　（下转D86版）