盈峰环境科技集团股份有限公司 关于“盈峰转债”预计触发转股价格向下 修正条件的提示性公告

　　证券代码：000967                    公告编号：2025-035号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股票代码：000967                股票简称：盈峰环境

　　2、债券代码：127024                债券简称：盈峰转债

　　3、转股价格：人民币7.86元/股

　　4、转股时间：2021年5月10日至2026年11月3 日

　　5、自2025年4月26日起至2025年5月21日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日收盘价格低于当期转股价7.86元/股的85%（即6.681元/股），预计后续可能触发“盈峰转债”转股价格向下修正条款。

　　6、若触发转股价格修正条款，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219号文”核准，公司于2020年11月4日公开发行了1,476.1896万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,618.96万元，初始转股价格为8.31元/股。公司本次发行募集资金总额为147,618.96万元，扣除发行相关费用（不含税）后募集资金净额为145,733.62万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕490号）。

　　2、可转债上市情况

　　经深圳证券交易所同意，公司147,618.96万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码“127024.SZ”。

　　3、可转债转股期限

　　根据相关法律、法规的有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2021年5月10日起至2026年11月3日止可转换为公司股份。

　　4、可转债转股价格调整情况

　　1、初始转股价格的确定

　　根据相关法律法规规定和《募集说明书》规定，“盈峰转债” 的初始转股价格为人民币8.31元/股。

　　2、转股价格的调整情况

　　2021年7月2日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-054号），因公司实施2020年度权益分派，以公司现有总股本3,163,086,005股剔除已回购股份58,976,234股后的3,104,109,771股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2021年7月8日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于2021年7月8日起由原来的8.31元/股调整为8.19元/股，调整后的转股价格自2021年7月8日起生效。

　　2022年7月14日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054号），因公司实施2021年度权益分派，以公司现有总股本3,179,499,998股剔除已回购股份58,976,234股后的3,120,523,764股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2022年7月20日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于2022年7月20日起由原来的8.19元/股调整为8.09元/股。调整后的转股价格自2022年7月20日起生效。

　　2023年7月11日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035号），因公司实施2022年度权益分派，以公司现有总股本3,179,506,670股剔除已回购股份12,565,382股后的3,166,941,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2023年7月18日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于2023年7月18日起由原来的8.09元/股调整为7.98元/股。调整后的转股价格自2023年7月18日起生效。

　　2024年7月9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044号），因公司实施2023年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的3,166,941,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2024年7月16日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于2024年7月16日起由原来的7.98元/股调整为7.86元/股。调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　根据公司《募集说明书》约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　（一）修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明

　　自2025年4月26日起至2025年5月21日，公司股票已有10个交易日收盘价格低于当期转股价7.86元/股的85%（即6.681元/股），预计后续可能触发“盈峰转债”转股价格向下修正条款。

　　若触发转股价格修正条款，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

　　四、其他事项

　　投资者如需了解“盈峰转债” 的其他内容，敬请查阅公司于2020年11月2日在巨潮资讯网上披露的《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年5月22日