（上接D14版）广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　（上接D14版）

　　除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　本次变更注册资本、章程修订事项尚需提交公司股东会审议批准，同时，董事会提请股东会授权公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。以上《公司章程》修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的章程全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2025-027

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年5月16日以书面方式发出，会议于2025年5月21日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　（1）同意选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）同意选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

　　本议案提交董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议并采用累积投票的方式选举。

　　（二） 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

　　（1）同意选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）同意选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

　　本议案提交董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议并采用累积投票的方式选举。

　　（三） 审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-030）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四） 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

　　修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事规则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六） 审议《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》。

　　修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七） 审议《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》。

　　制定的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事离职管理制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议《关于“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”并修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”并修订＜董事会战略委员会议事规则＞的公告》（公告编号：2025-031）。

　　修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九） 审议《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十） 审议《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2025-029

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了第六届董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据拟修订并提交股东会审议的《公司章程》的规定，公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名。

　　公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人成员的任职资格进行了审查，并征询董事候选人本人书面同意后，公司于2025年5月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名汪加胜先生、杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名容敏智先生、吴小满先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中吴小满先生为会计专业人士。上述议案尚需提交公司2024年年度股东会审议并采用累积投票的方式选举。上述董事候选人简历详见附件，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起三年。

　　上述董事候选人均具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，且与公司不存在任何关联关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　独立董事候选人容敏智先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料；吴小满先生尚未参加并取得上海证券交易所认可的独立董事任职相关培训证明，其本人承诺将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并获无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　二、职工代表董事

　　2025年5月21日，公司召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举唐小军先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

　　唐小军先生将与公司2024年年度股东会选举产生的4名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起三年。

　　三、其他情况说明

　　为保证公司董事会的正常运作，在第六届董事就任前，公司第五届董事会董事将继续履行职责。

　　公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　附件：

　　一、 第六届董事会非独立董事候选人简历

　　汪加胜先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长、总经理，教授级高级工程师，中山大学高分子化学与物理专业博士学历。1997年至1998年，就职于广州市化学工业研究所；1998年至2009年，担任广州市鹿山化工材料有限公司董事长、总经理；2009年至今，担任广州鹿山新材料股份有限公司董事长、总经理。汪加胜先生获授国务院政府特殊津贴，是“国家‘万人计划’科技创新创业领军人才”。同时，汪加胜先生还先后荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国专利银奖、中国专利优秀奖、广东省科技进步一等奖、广东专利金奖、广州市科技进步一等奖，并荣获第八届广东省杰出发明人、广东省“特支计划”创新领军人才、广州市“产业领军人才”杰出产业人才、广州市“121 人才梯队工程”、广州高新区杰出人才、广州市劳动模范、广州市优秀专利发明人、广州市优秀专家、广东优秀民营科技企业家、广州市知识产权专家、广州市十佳青年、广州市黄埔区工商联副主席、江苏省知识产权专业高委委员和江苏省科技企业家等荣誉，并在国内外学术期刊发表论文五十多篇。

　　截至本公告披露日，汪加胜先生直接持有公司34,192,501股，占公司总股本的32.6816%。汪加胜先生与韩丽娜女士为夫妻关系，韩丽娜女士直接持有公司6,624,830股，占总股本的6.3321%，同时韩丽娜女士通过广州市鹿山信息咨询有限公司间接控制公司2.2313%的股份，夫妻双方合计控制公司41.2450%的股份，共同为公司的控股股东、实际控制人。汪加胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上市公司章程指引》第九十九条、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　杜壮先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于青岛科技大学材料学专业，获得硕士学位。2010年至今，于广州鹿山新材料股份有限公司先后担任技术研发中心研发经理、研发总监、技术中心主任兼总工程师。杜壮先生具有十年以上研发及项目管理工作经验，具备研发技术团队及技术服务团队的管理能力与实战经验，熟悉高分子材料性能、用途、改性方法及复合材料制备技术，荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、广州市珠江科技新星、广州市黄埔区广州开发区精英人才等荣誉。

　　截至本公告披露日，杜壮先生持有公司21,000股股份，占公司总股本的0.0201%。杜壮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上市公司章程指引》第九十九条、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　一、 第六届董事会独立董事候选人简历

　　容敏智先生，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学材料科学研究所（高分子化学与物理专业）博士。1994年4月至今在中山大学任教授、博导，2022年6月至今任广州鹿山新材料股份有限公司独立董事。2021年12月至今任东莞长联新材料科技股份有限公司（A股上市公司）独立董事； 2023年10月至今任广东纵胜新材料股份有限公司（非A股上市公司）独立董事；2025年2月至今任广东雄塑科技集团股份有限公司（A 股上市公司）独立董事。目前兼任广东省复合材料学会副理事长、广东省给热供暖标准化技术委员会委员、广东省印制电路标准化委员会委员、广东省薄膜及设备标准化技术委员会副秘书长和中国复合材料学会导热复合材料专业委员会委员。

　　截至本公告披露日，容敏智先生未持有公司股份。容敏智先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上市公司章程指引》第九十九条、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　吴小满先生，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管理学博士，佛山大学会计学副教授。2001年至2002年任广州达意隆包装机械有限公司销售工程师；2005年1月至2007年9月任广东邮电人才服务有限公司人力资源研究所业务总监；2007年10月至2013年8月任广州达意隆包装机械股份有限公司总经理助理兼人力资源总监、企划总监；2013年9月至2021年5月任广东广意医疗养生科技有限公司副总经理；2021年5月至今任广州达意隆包装机械股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至本公告披露日，吴小满先生未持有公司股份。吴小满先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上市公司章程指引》第九十九条、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　二、 第六届董事会职工代表董事简历

　　唐小军先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学岭南学院—美国麻省理工学院国际工商管理专业研究生毕业，获工商管理硕士学位。2000年至2003年，任广东科龙电器股份有限公司空调技术部技术员、项目主管；2003年至2005年，任荷力胜（广州）蜂窝制品有限公司市场部经理；2007年至2015年，历任博创智能装备股份有限公司海外部经理、生产副总监、营销总监、执行总裁、总裁；2015年至2016年，任深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司集团副总裁兼深圳公司总经理；2016年至今，任广州鹿山新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　截至本公告披露日，唐小军先生持有公司342,000股股份，占公司总股本的0.3269%。唐小军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上市公司章程指引》第九十九条、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2025-031

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司关于“董事会战略委员会”

　　调整为“董事会战略与ESG委员会” 并修订＜董事会战略委员会议事规则＞的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”并修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，根据相关法律法规，公司将董事会下设委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

　　修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2025-032

　　债券代码：113668         债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟终止的募投项目名称：“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”。

　　● 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿山新材”）于2025年5月21日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　一、 首次公开发行股票募集资金管理情况

　　（一） 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日，公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用人民币46,037,735.85元、其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元，实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。上述募集资金已于2022年3月22日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZL10050号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。

　　（二） 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　《广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　（三） 募投项目的资金使用情况

　　截至2025年4月30日，公司首次公开发行股票募投项目资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2024年4月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户的储存情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：1、“广州鹿山先进材料有限公司”的曾用名为“广州鹿山光电材料有限公司”。

　　2、募集资金专户“3602005729200947357”已于2024年7月24日完成注销。

　　3、募集资金专户“120912312610828”已于2024年7月25日完成注销。

　　4、上述余额不包含本次闲置募集资金临时补充流动资金的4,500万元。

　　二、 本次拟终止募投项目情况及原因

　　（一）拟终止募投项目情况

　　“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”的实施主体为发行人的全资子公司江苏鹿山，项目选址位于江苏省常州市南二环东路2229号江苏鹿山现有厂区内，计划利用现有场地，通过购置16条功能性聚烯烃热熔胶生产线，并配套一系列辅助设备设施和人员，对功能性聚烯烃热熔胶产品进行扩产。项目主要产品包括复合建材热熔胶、油气管道防腐热熔胶和高阻隔包装热熔胶三大类。本项目建设期为 3年，计划总投资11,924.04万元，项目设计产能为年产各类聚烯烃热熔胶4万吨，计划分三年达产。

　　截至2025年4月30日，“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目” 累计使用募集资金投入1,770.33万元，项目新增2条产线，新增年产能约7,000吨，节余募集资金金额为3,037.69万元（含利息收入）。

　　（二） 拟终止募投项目的延期情况

　　2024年5月13日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，同意将“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”完成时间由2024年5月延期至2025年12月。

　　（三） 拟终止募投项目的原因

　　“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。经全面评估后，公司决定终止该项目的后续实施，具体原因如下：

　　1、现有产能充分释放。公司首发募投项目之一“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”已于2023年10月结项并正式投产，当前生产线运行稳定，产能已爬坡至设计水平。

　　2、全球化产能布局落地。为加速推进国际化战略，公司在马来西亚设立海外生产基地，项目拟以自有资金投资1.5亿元人民币，用于建设光伏组件用高性能胶膜生产线和功能性聚烯烃热熔胶生产线。截至2024年末，马来西亚工厂已累计投入8,101.92万元人民币，一期项目规划部署的4条功能性聚烯烃热熔胶生产线已正式投产，新增年产能约6,000吨。该布局将显著提升公司对东南亚及全球市场的响应能力，构建更高效的全球供应链体系。

　　3、行业增长不及预期，公司战略聚焦，产能需求结构调整。近年来，尽管行业需求呈现出一定的增长态势，但整体增长速度仍未达到募投项目方案论证的预期。与此同时，市场竞争愈发激烈，行业竞争压力不断攀升，产品单价下降，公司的利润空间被进一步压缩。在此背景下，2024年度，公司坚定执行“练内功、稳发展、增效益”的核心经营方针，主动优化产品结构，聚焦高附加值、高毛利产品的研发与市场拓展，同步缩减低效产能投入。未来公司将持续贯彻稳健发展策略，以提升产品毛利率为核心目标，着力增强盈利能力。

　　截至2024年末，公司功能性聚烯烃热熔胶总产能已达12万吨/年，较2021年末的7万吨/年，产能实现快速增长。但公司2024年度功能性聚烯烃热熔胶粒产能利用率仅为55%，受下游需求不及预期及市场竞争激烈因素影响，公司产能利用率较低，现有产能规模已充分覆盖公司目前业务需求，并为未来适度增长预留空间。若继续投入建设新生产线，将进一步加剧产能闲置问题。

　　综合上述因素，结合市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，继续投入募集资金建设上述项目，将提高公司固定成本、降低整体生产效率与公司经济效益，加重公司财务负担，导致资金使用效率低下，造成资源浪费。为优化资源配置结构，降低财务成本，更好地满足公司日常经营资金需求，提升公司整体运营效率，公司经审慎研究决定终止“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”的后续实施。

　　（四） 节余募投资金的使用计划

　　鉴于公司计划终止募投项目“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”，为提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将募投项目终止后的节余募集资金及其利息收入等永久补充流动资金（具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营及业务发展。

　　本次募投项目“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”终止及节余募集资金永久补充流动资金后，该募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关三方募集资金监管协议亦将予以终止。

　　三、 本次部分募投项目终止对公司的影响及风险提示

　　公司本次部分募投项目终止是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

　　四、 相关审批程序及专项意见说明

　　（一） 董事会及监事会会议的召开、审议情况

　　公司于2025年5月21日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人出具了明确的核查意见，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　（二） 监事会意见

　　公司监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目终止是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目终止。

　　（三）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：鹿山新材本次首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。鹿山新材本次首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议。本保荐人对鹿山新材本次首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月22日