甬金科技集团股份有限公司 关于实施2024年度权益分派时“甬金转债” 停止转股的提示性公告

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份         公告编号：2025-034

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 自2024年度权益分派实施公告前一交易日（2025年5月28日）至权益分派股权登记日期间，“甬金转债”将停止转股。

　　一、2024年度权益分派方案的基本情况

　　甬金科技集团股份有限公司（以下简称或“公司”）分别于2025年4月8日、2025年5月6日召开第六届董事会第九次会议、2024年年度股东大会，审议通过了公司《2024年度利润分配方案》，本次利润分配方案如下：

　　以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如在《关于2024年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变。

　　本次权益分派方案实施后，公司将根据《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定对“甬金转债”当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

　　公司将于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露权益分派实施公告。

　　自2025年5月28日至权益分派股权登记日期间，“甬金转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“甬金转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月28日之前进行转股。

　　三、其他

　　联系人：公司证券办

　　联系电话：021-55088202

　　邮箱：yongjinkeji@yjgf.com

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份         公告编号：2025-035

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　甬金科技集团股份有限公司关于

　　不向下修正“甬金转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　特别提示：

　　● 自2025年4月28日至2025年5月21日，甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）股票连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格27.54元/股的80%（即22.03元/股），已触发“甬金转债”转股价格向下修正条款。

　　● 公司于2025年5月21日召开了第六届董事会第十一次会议，公司董事会决定本次暂不行使“甬金转债”转股价格向下修正的权利。同时在未来六个月内（即2025年5月22日至2025年11月21日），如再次触发“甬金转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年11月22日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“甬金转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“甬金转债”的转股价格向下修正权利。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286号”文核准，公司于2021年12月13日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%）。

　　经上海证券交易所“[2021]504号”文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年12月31日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代码“113636”。

　　二、可转债转股价格调整概况

　　根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”自2022年6月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为53.07元/股。

　　公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4.5股。因上述权益分派方案的实施，自2022年5月20日起“甬金转债”转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股。

　　公司于2023年4月6日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本44,411,547股。因上述向特定对象发行股份的实施，自2023年4月11日起“甬金转债”转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股。

　　公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自2023年7月7日起“甬金转债”转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股。

　　公司于2023年7月21日回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标以及1名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的限制性股票共计1,068,969股。自2023年7月26日起“甬金转债”转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股。

　　公司于2023年8月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，并于同日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》。自2023年8月17日起“甬金转债”的转股价格由34.57元/股向下修正为27.66元/股。

　　公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于2023年9月13日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。至2024年3月12日，上述回购方案已届满，公司已于2024年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述14,700,227股回购股份的注销手续。“甬金转债”的转股价格自2024年3月18日起由原来的27.66元/股调整为27.98元/股。

　　公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自 2024 年 6 月 5 日起“甬金转债”转股价格由 27.98 元/股调整为 27.48 元/股。

　　公司于2024年7月10日回购注销了因限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标导致的，所有激励对象已获授但当期不得解除限售的 1,062,879 股限制性股票。自 2024 年 7月 12 日起“甬金转债”转股价格由的 27.48 元/股调整为 27.54 元/股。

　　三、可转债转股价格向下修正条款

　　（一）修正权限与修正幅度

　　在本可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　四、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

　　自2025年4月28日至2025年5月21日，公司股票连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格27.54元/股的80%（即22.03元/股），已触发“甬金转债”转股价格向下修正条款。

　　鉴于“甬金转债”距离存续期届满时间尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。基于对公司长期发展与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素，公司董事会决定本次暂不行使“甬金转债”转股价格向下修正的权利。同时在未来六个月内（即2025年5月22日至2025年11月21日），如再次触发“甬金转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年11月22日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“甬金转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“甬金转债”的转股价格向下修正权利。

　　特此公告。

　　甬金科技集团股份有限公司董事会

　　2025年5月22日