久盛电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301082               证券简称：久盛电气            公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

　　5、会议召集人：公司第六届董事会。

　　6、会议主持人：董事长张建华先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　8、公司独立董事已在本次股东大会上进行述职。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东167人，代表股份121,248,785股，占公司有表决权股份总数的53.5766％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份120,707,385股，占公司有表决权股份总数的53.3374％。

　　通过网络投票的股东157人，代表股份541,400股，占公司有表决权股份总数的0.2392％。

　　2、 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份541,400股，占公司有表决权股份总数的0.2392％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东157人，代表股份541,400股，占公司有表决权股份总数的0.2392％。

　　3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：同意121,180,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％。

　　中小股东总表决情况：同意473,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4030％；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6018％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9952％。

　　2、审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：同意121,180,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％。

　　中小股东总表决情况：同意473,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4030％；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6018％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9952％。

　　3、审议通过《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　总表决情况：同意121,180,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％。

　　中小股东总表决情况：同意473,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4030％；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6018％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9952％。

　　4、审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　总表决情况：同意121,180,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％。

　　中小股东总表决情况： 同意473,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4030％；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6018％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9952％。

　　5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意121,178,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422％；反对18,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426％。

　　中小股东总表决情况：同意471,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0521％；反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4171％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5308％。

　　6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意121,176,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403％；反对20,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426％。

　　中小股东总表决情况：同意469,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6273％；反对20,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8419％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5308％。

　　7、审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意121,176,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9406％；反对21,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％。

　　中小股东总表决情况： 同意469,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7011％；反对21,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9527％；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3461％。

　　8、审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意121,175,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9399％；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权53,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440％。

　　中小股东总表决情况：同意468,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5349％；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6018％；弃权53,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8633％。

　　9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：同意121,178,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9419％；反对19,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％。

　　中小股东总表决情况：同意471,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9967％；反对19,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6572％；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3461％。

　　10、审议通过《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　总表决情况：同意121,153,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9214％；反对46,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404％。

　　中小股东总表决情况：同意446,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3864％；反对46,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5630％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0506％。

　　11、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意121,175,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395％；反对24,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404％。

　　中小股东总表决情况：同意468,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4610％；反对24,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4884％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0506％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

　　2、 律师姓名：杨北杨、李洁敏

　　3、 结论性意见：久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2024年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　久盛电气股份有限公司董事会

　　2025年5月21日