中国石油天然气股份有限公司关于 2024年年度股东会增加临时提案的公告

　　证券代码：601857      证券简称：中国石油       公告编号：临2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2024年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2025年6月5日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国石油天然气集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月16日发布了《中国石油天然气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会、2025 年第一次A 股类别股东会和2025 年第一次H 股类别股东会的通知》（公告编号：临2025-011），持有公司82.46%股份1的股东中国石油天然气集团有限公司，在2025年5月20日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　1此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited Ltd. 间接持有的H股。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次临时提案为《关于选举公司独立董事的议案》，上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2025-012），以及公司将不迟于2025年5月30日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月16日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开时间：2025年6月5日 9 点00 分

　　召开地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月5日

　　至2025年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　根据《中国石油天然气股份有限公司章程》及《中国石油天然气股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，股东会进行独立董事选举议案的表决，应选出的独立董事人数在两名以上时，实行累积投票表决方式。因本次股东会拟选举一名独立董事，且只有一名候选人，故不实行累积投票表决方式。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议及第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年3月31日、2025年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2025-004）、《中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2025-003）、《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2025-012），以及公司将不迟于2025年5月30日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：第6项、第7项、第8项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　附件：2024年年度股东会授权委托书

　　报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：2024年年度股东会授权委托书

　　中国石油天然气股份有限公司

　　2024年年度股东会

　　授权委托书

　　中国石油天然气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月5日在北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行的中国石油天然气股份有限公司2024年年度股东会及其任何延期召开的会议，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。