武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600136              证券简称：ST明诚　    　公告编号：临2025-022号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议资料于2025年5月16日以通讯方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年5月21日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于变更公司全称并修订《公司章程》的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于变更公司全称并修订《公司章程》的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）关于以公开挂牌转让的方式出售资产的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于以公开挂牌转让的方式出售资产的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）关于关联租赁的议案

　　独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。

　　公司关于关联租赁的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于召开2024年年度股东大会的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：600136          证券简称：ST明诚          公告编号：临2025-027号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月19日 10点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月19日

　　至2025年6月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-9已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，公司第十届董事会第二十次会议决议公告、第十届监事会第十七次会议决议公告、2024年度利润分配预案的公告、2024年年度报告及其摘要、2024年度内部控制评价报告、2025年度日常关联交易预计的公告、2025年度担保预计的公告、2025年度融资计划的公告已于2025年3月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　议案10已经公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过，公司第十届董事会第二十二次会议决议公告、第十届监事会第十九次会议决议公告、关于变更公司全称并修订《公司章程》的公告已于2025年5月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案8、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：湖北联投城市运营有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和

　　法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身

　　份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证

　　复印件（法人股东为营业执照复印件）、授权委托书（法人股东法定代表人授权

　　委托书需加盖法人印章）、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真

　　方式登记。

　　（二）登记时间：2025年6月16日、6月17日9：00－16：00时

　　（三）登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天

　　（二）与会者参会费用自理

　　（三）联系电话：027-87115482 传真：027-87115701

　　（四）邮箱：fwq_ddmc@sina.com

　　（五）联系人：方玮琦

　　（六）邮编：430064

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600136            证券简称：ST明诚　   　　公告编号：临2025-023号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第十届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和会议资料于2025年5月16日以通讯方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2025年5月21日以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于关联租赁的议案

　　本议案表决结果为：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事杨洋回避表决，本议案获得通过。

　　公司关于关联租赁的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会审议通过上述议案并认为：

　　《关于关联租赁的议案》已获公司全体独立董事同意。为审议本次关联租赁事项，公司召开了第十届董事会第二十二次会议，关联董事回避了该事项的表决，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联租赁定价公允，交易条件符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：600136           证券简称：ST明诚            公告编号：临2025-024号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于变更公司全称并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的公司全称：武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　● 变更后的英文名称：WUHAN MC CULTURE ＆ SPORTS CO.,LTD.

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司全称并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将全称“武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司”变更为“武汉明诚文化体育集团股份有限公司”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

　　一、变更公司全称的说明

　　（一）公司全称变更情况

　　1、变更前公司中文全称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　变更后公司中文全称：武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　2、变更前公司英文全称：WUHAN DDMC CULTURE ＆ SPORTS CO.,LTD.

　　变更后公司英文全称：WUHAN MC CULTURE ＆ SPORTS CO.,LTD.

　　3、变更前公司英文简称：DDMC

　　变更后公司英文简称：WHMC

　　公司全称变更后，公司证券简称“ST明诚”、证券代码“600136”保持不变，本公司法律主体未发生变化。公司全称变更前以“武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受全称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

　　（二）公司变更全称的原因

　　在完成低效资产的重整剥离以及债务结构的优化调整后,公司立足于原文化产业基础，开启了业务拓展与转型升级的进程，成功构建了“文化+运营”双轮驱动体系，以支持经营发展战略。随着业务规模和覆盖范围的持续扩大，为进一步契合未来发展方向，提升产品与服务质量，推动公司稳健高效发展，增强品牌形象及客户信任，公司决定对全称进行变更。

　　综上所述，本次变更公司全称符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，不存在利用变更全称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于公司全称拟发生变更，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议，并取得市场监督管理部门核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准），公司将根据事项进展履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：600136　         证券简称：ST明诚       　　公告编号：临2025-025号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于以公开挂牌转让的方式出售资产的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌转让的方式出售控股子公司武汉当代时光传媒有限公司（以下简称“时光传媒”）45%股权。交易完成后，时光传媒将不再纳入公司合并报表范围。

　　● 本次出售资产事项不构成重大资产重组。

　　● 本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不确定性。

　　一、交易概述

　　为优化资产结构，推动可持续发展,公司于2025年5月21日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以公开挂牌转让的方式出售资产的议案》，同意公司以公开挂牌转让的方式出售时光传媒45%股权。

　　公司聘请了湖北玖誉房地产评估有限公司对时光传媒进行了评估，评估基准日为2024年12月31日。经评估，时光传媒股东全部权益价值为605.80万元，较净资产账面值-3.74万元，增值609.54万元，增值率为16,297.86%。本次评估结果已在国有资产管理责任主体备案。

　　本次出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次出售时光传媒45%股权事项将在武汉光谷联合产权交易所以公开挂牌转让方式进行，目前尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让方为准。本次交易是否构成关联交易尚存在不确定性，若形成关联交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条“上市公司与关联人发生‘一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外’的交易行为，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”的规定，鉴于本次交易采用公开挂牌转让方式，公司可以豁免按照关联交易的方式审议该事项。

　　三、标的资产情况

　　（一）基本信息

　　（二）股东情况

　　（三）简要财务数据

　　单位：万元

　　（四）权属情况

　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（五）评估情况

　　湖北玖誉房地产评估有限公司采用资产基础法和市场法对时光传媒股东全部权益价值进行了评估，并出具《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拟股权转让所涉及的武汉当代时光传媒有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（湖北玖誉[2025]资评报字第043号），评估后的股东全部权益价值为605.80万元，较净资产账面值-3.74万元，增值609.54万元，增值率16,297.86%。

　　四、交易主要内容及履约安排

　　本次出售资产事项拟在武汉光谷联合产权交易所（http://ovupre.com）公开挂牌转让。

　　公司将根据最终的挂牌结果签署交易协议，本次交易价格、交易对方、支付方式将以最终签署的交易协议为准。公司董事会授权公司管理层办理挂牌转让并签署与本次转让相关的协议。

　　五、本次交易目的和对公司的影响

　　本次出售时光传媒45%股权，不会对公司正常生产经营带来重大影响。交易完成后，时光传媒将不再纳入公司合并报表范围，对公司产业结构的调整将产生积极作用，同时也将进一步提高公司资金使用效率。

　　鉴于本次出售资产尚需履行公开挂牌转让程序，因此公司暂无法判断该事项对本期或期后利润的具体影响情况。

　　六、风险提示

　　本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不确定性，公司将根据交易进展情况履行持续的信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：600136　         证券简称：ST明诚       　　公告编号：临2025-026号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于关联租赁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）拟租赁湖北清能酒店管理集团有限公司（以下简称“清能酒管”）旗下湖北清江饭店用于营业性演出。

　　● 清能酒管为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次关联交易总金额约为562.25万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易简介

　　为加快公司全资子公司联影创艺的业务开展速度，强化其可持续发展能力，联影创艺拟租赁清能酒管旗下湖北清江饭店用于营业性演出，租赁期六年，租赁建筑面积2,590平方米，租金合计约为562.25万元。

　　（二）关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　2025年5月21日，公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于关联租赁的议案》，认为该关联交易事项属于合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，并同意提交董事会审议。

　　2、董事会、监事会审议情况

　　2025年5月21日，公司召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于关联租赁的议案》，同意授权联影创艺与清能酒管签署《房屋租赁合同》。

　　董事会审议该议案时，关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决。监事会审议该议案时，关联监事杨洋先生回避表决。

　　本次关联交易总金额约为562.25万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　股东情况：

　　简要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　清能酒管为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，湖北清能酒店管理集团有限公司为公司关联法人。

　　（三）关联交易的执行情况和履约能力分析

　　清能酒管作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　1、出租区域1：武汉市武昌区中华路57号清江饭店二楼，建筑面积：1,990平方米，租金30元/平方米/月；

　　2、出租区域2：武汉市武昌区中华路57号清江饭店三楼靠近党史馆一侧，建筑面积：600平方米，租金30元/平方米/月。

　　以上总租赁建筑面积：2,590平方米，该房屋未设定抵押。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　此次交易的租赁价格参考当地同类租赁项目市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

　　五、租赁协议主要内容

　　（一）租赁期为6年；

　　（二）租赁建筑面积2,590平方米；

　　（三）租金30元/平方米/月，第五租赁年开始，每满1年租金递增一次，增幅为1%；

　　（四）租赁用途：营业性演出。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易是基于联影创艺正常经营活动所需，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，也不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2025年5月22日