奥比中光科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：688322           证券简称：奥比中光          公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张丁军先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，张丁军先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，张丁军先生将继续在公司担任其他职务。张丁军先生的辞职不会导致公司董事成员低于法定最低人数。

　　截至书面辞职报告递交日，张丁军先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台珠海奥比中瑞投资合伙企业（有限合伙）和珠海奥比逐光投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张丁军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年5月21日召开2025年第一次职工代表大会，选举张丁军先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　张丁军先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　奥比中光科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月22日

　　附件：

　　第二届董事会职工代表董事简历

　　张丁军先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得西安交通大学硕士学位。曾任西安研华软件有限公司嵌入式软件工程师。现任公司职工代表董事、副总裁。

　　截至本公告披露日，张丁军先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688322        证券简称：奥比中光        公告编号：2025-043

　　奥比中光科技集团股份有限公司

　　2024年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2025年5月21日

　　（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2025年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 逐项审议《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票方案＞的议案》

　　13.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.02 议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.03 议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.05 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.06 议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.07 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.08 议案名称：股票上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《关于公司＜未来三年股东回报规划（2025年-2027年）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的议案1-22为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

　　2、本次会议议案6、议案7、议案12-22对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；

　　4、本次会议议案6、议案9不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：刘畅、陈佳宝

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　奥比中光科技集团股份有限公司董事会

　　2025年5月22日