上海龙旗科技股份有限公司 关于制定公司于H股发行上市后生效的 《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告

　　证券代码：603341          证券简称：龙旗科技          公告编号：2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年5月21日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后生效的＜上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、制定《公司章程（草案）》的说明

　　鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联交所诠释及指引、中国香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定本次发行上市后适用的《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

　　二、《公司章程（草案）》的制定情况

　　鉴于公司第四届董事会第六次会议已审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜上海龙旗科技股份有限公司章程＞及相关议事规则的议案》，现就H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》与前述修订完成后的《公司章程》对比如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他内容无实质性变更。

　　三、相关议事规则（草案）的制定

　　上述议事规则（草案）需经股东大会审议通过后，自公司本次发行上市之日起生效并施行。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年5月22日

　　证券代码：603341          证券简称：龙旗科技          公告编号：2025-057

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所

　　有限公司上市审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年5月21日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。

　　一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到安永香港在H股发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

　　二、拟聘会计师事务所的基本信息

　　1、基本信息

　　安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，安永香港自1976年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。

　　2、投资者保护能力

　　自2019年10月1日起，安永香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并同时系美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

　　3、诚信记录

　　自2020年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

　　三、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2025年5月16日召开第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，审计委员会经查阅安永香港的有关选聘文件，认为安永香港具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行上市财务审计的要求。同意聘任安永香港为本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年5月16日召开第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议，审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，公司独立董事同意聘任安永香港为本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2025年5月21日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，根据公司本次发行上市的需要，公司拟聘任安永香港为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　（四）监事会审议情况

　　公司于2025年5月21日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意聘请安永香港作为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　（五）生效日期

　　聘请本次发行上市审计机构事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议批准，自2025年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年5月22日