金科地产集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议公告

　　证券简称：*ST金科　    证券代码：000656　    公告编号：2025-086号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司股东大会。现场会议召开时间为2025年5月21日15:30，会期半天；网络投票时间为2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00。

　　本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由公司董事长周达先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计1,458名，代表股份966,038,971股，占公司总股份的18.0916%。其中现场参会股东9名，代表股份5,967,400股,占公司总股份的0.1118%；通过网络投票股东1,449人，代表股份960,071,571股，占上市公司总股份的17.9798%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意：930,773,008股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.34943%；反对：31,027,395股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.21182%;弃权：4,238,568股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.43876%。

　　其中，中小股东表决情况：同意176,251,399股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的83.32715%；反对：31,027,395股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的14.66896%；;弃权：4,238,568股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的2.00389%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

　　大会听取了公司独立董事所作的《2024年度独立董事述职报告》。

　　2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意：930,575,908股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.32902%；反对：31,013,895股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.21042%;弃权：4,449,168股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.46056%。

　　其中，中小股东表决情况：同意176,054,299股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的83.23397%；反对：31,013,895股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的14.66258%；;弃权：4,449,168股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的2.10345%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

　　3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　表决情况：同意：930,348,309股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.30546%；反对：31,294,494股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.23946%;弃权：4,396,168股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.45507%。

　　其中，中小股东表决情况：同意：175,826,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的83.12637%；反对：31,294,494股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的14.79524%；;弃权：4,396,168股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的2.07840%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

　　4、审议通过《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》

　　表决情况：同意：908,351,208股，占出席会议的股东所持有效表决权的94.20820%；反对：49,084,595股，占出席会议的股东所持有效表决权的5.09073%;弃权：6,759,668股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.70107%；回避：1,843,500股。

　　其中，中小股东表决情况：同意155,673,099股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的73.59826%；反对：49,084,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的23.20594%；;弃权：6,759,668股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的3.19580%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

　　5、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意：930,901,609股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.36274%；反对：30,606,594股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.16826%;弃权：4,530,768股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.46900%。

　　其中，中小股东表决情况：同意：176,380,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的83.38795%%；反对：30,606,594股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的14.47001%；;弃权：4,530,768股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的2.14203%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

　　6、审议通过《公司2024年度利润分配方案》

　　表决情况：同意：925,710,708股，占出席会议的股东所持有效表决权的95.82540%；反对：35,681,995股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.69364%;弃权：4,646,268股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.48096%。

　　其中，中小股东表决情况：同意171,189,099股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的80.93383%；反对：35,681,995股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的16.86953%；;弃权：4,646,268股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的2.19664%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

　　7、审议通过《关于公司聘请2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　表决情况：同意：929,321,608股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.19918%；反对：32,171,795股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.33028%;弃权：4,545,568股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.47054%。

　　其中，中小股东表决情况：同意174,799,999股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的82.64097%；反对：32,171,795股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的15.21000%；弃权：4,545,568股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的2.14903%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

　　8、审议通过《关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案》

　　表决情况：同意：924,396,608股，占出席会议的股东所持有效表决权的95.68937%；反对：36,347,895股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.76257%;弃权：5,294,468股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.54806%

　　其中，中小股东表决情况：同意169,874,999股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的80.31256%；反对：36,347,895股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的17.18436%；弃权：5,294,468股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的2.50309%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意，本议案表决通过。

　　9、审议通过《关于控股子公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

　　表决情况：同意：923,965,608股，占出席会议的股东所持有效表决权的95.64476%；反对：36,784,095股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.80772%%；弃权：5,289,268股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.54752%。

　　其中，中小股东表决情况：同意169,443,999股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的80.10879%；反对：36,784,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的17.39058%；弃权：5,289,268股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的2.50063%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意，本议案表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　2、律师姓名：王卓律师、黄啸律师

　　3、结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、金科地产集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二五年五月二十一日

　　证券简称：*ST金科　    证券代码：000656　    公告编号：2025-085号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开线上投资者交流会暨2024年度

　　业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日晚在信息披露媒体发布公司2024年年度报告。公司及重庆金科房地产开发有限公司的重整计划已分别于2025年5月10日及11日获重庆市第五中级人民法院裁定批准。

　　为加强投资者关系管理，方便投资者了解公司经营及重整情况，公司定于2025年5月29日（星期四）16:00-17:00以线上直播的形式举办投资者交流会暨2024年度业绩说明会。届时，公司管理人员及产业投资人代表将就投资者关心的问题进行互动沟通，欢迎广大投资者参与。本次投资者交流会暨业绩说明会将通过“全景网”平台采用网络视频直播方式举行。会议有关安排如下：

　　1、通过“全景网”参与方式

　　（1）投资者可登陆以下网址：https://rs.p5w.net/html/147771.shtml参与本次投资者交流会暨年度业绩说明会。

　　（2）投资者也可扫描以下二维码参会：

　　2、出席本次投资者交流会的公司人员

　　公司管理层及产业投资人代表（具体人员以届时现场参会为准）。

　　3、征集问题事项

　　为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现向投资者征集公司2024年年度业绩说明会相关问题。投资者可于2025年5月27日（星期二）18:00前，将相关问题发送至公司邮箱（ir@jinke.com），本公司管理人员、产业投资人将于2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　4、咨询方式

　　如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司证券事务部咨询：

　　电话：023-63023656

　　邮箱：ir@jinke.com

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二五年五月二十一日