厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车             编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年5月21日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》，选举陈锋先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为陈锋先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-040

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于增补公司董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》和《关于增补公司第十一届监事会监事的议案》。董事会、监事会根据股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，提名温桂香女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日；提名郑琳女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日。（温桂香女士和郑琳女士简历附后）

　　公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。独董专门会议决议如下：本次提名温桂香女士为公司第十一届董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　温桂香简历

　　温桂香，女，汉族，福建莆田人，1976年2月出生，中共党员，大学本科学历，1997年8月参加工作，经济师、高级会计师职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资管理部总经理，兼任福建闽投工业区开发有限公司董事长。历任福建华兴信托投资公司审计部科员、副经理；福建省华兴集团有限责任公司计划财务部总经理助理、副总经理、风险控制中心总经理；福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部项目副经理；福建省华兴集团有限责任公司党委委员、总会计师；福建省铁路投资有限责任公司项目副经理。

　　郑琳简历

　　郑琳，女，汉族，福建福安人，1981年2月出生，法学硕士，2005年6月参加工作，高级经济师职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司法律事务部总经理。历任戴姆勒克莱斯勒轻型汽车（中国）有限公司（筹）法务专员；福建省船舶工业集团公司资本运营部科员、资本运营部副主任科员、资本运营部高级经理、资产财务部高级经理；福人集团有限责任公司副总经理、总法律顾问；福建省投资开发集团有限责任公司法律事务部副总经理。

　　证券代码：600686    证券简称：金龙汽车    公告编号：2025-041

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月10日   15点30 分

　　召开地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月10日

　　至2025年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会和监事会会议审议通过，具体内容于 2025 年 5 月 22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股 东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股 东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份 证明于 2025 年 6 月 6日和 9日的上午8:00-12:00、下午 2:30-5:30 到厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司 2 楼证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、 身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明 “2025年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　(一）会议联系地址及电话

　　联系地址：厦门市湖里区湖里大道 69 号二楼证券部 邮政编码：361006

　　电话：0592-2969815 传真：0592-2960686 邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　联系人：季先生、黄女士

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　    　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600686        证券简称：金龙汽车     公告编号：2025-036

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年05月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事陈炜先生主持会议，会议召集和召开程序、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席2人，董事陈建业、独立董事叶盛基、赵蓓因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席0人，叶远航、黄学敏、王学舟因公务未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书季晓健出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2024年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：金龙汽车2024年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2025年度为客户提供融资担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司开展2025年度理财业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2025年度远期外汇交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于增补公司第十一届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为关联交易事项，公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有公司股份231,227,846 股，对本议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：林振鹏、李嵘

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车             编号：2025-037

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十四次会议通知于2025年5月16日以书面形式发出，并于2025年5月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事陈炜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于选举公司董事长的公告》（编号：2025-039）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》

　　1.选举增补陈锋为第十一届董事会审计委员会委员

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　2.选举增补陈锋为第十一届董事会战略委员会委员，任主任委员

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　三、审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司董事、监事的公告》（编号：2025-040）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　五、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2025年6月6日下午3:30在厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》（编号：2025-041）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　董事会  

　　2025年5月22日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-038

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事会第十三次会议通知于2025年5月16日以书面形式发出，并于2025年5月21日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于增补第十一届监事会监事的议案》

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司董事、监事的公告》（编号：2025-040）。

　　（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年5月22日