安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（上会稿）修订说明的公告

　　证券代码：301297          证券简称：富乐德         公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年5月22日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

　　相较公司于2025年5月20日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

　　特此公告。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2025年5月22日

　　证券代码：301297         证券简称：富乐德         公告编号：2025-033

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司关于

　　深圳证券交易所上市审核中心审核公司

　　发行股份、可转换公司债券购买资产

　　并募集配套资金事项会议安排的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

　　根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，具体会议时间待确定后另行公告。

　　公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2025年5月22日