九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：301511         证券简称：德福科技       公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于近期以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》

　　经审核，董事会认为：同意公司向标的公司股东提交约束性报价，报价金额在董事会决策权限内，并授权公司管理层开展协议谈判、提交或签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等事宜。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。该事项已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：301511                   证券简称：德福科技                公告编号：2025-041

　　九江德福科技股份有限公司关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”、“公司”）意向收购境外一家电子电路铜箔公司100%股权（以下简称“标的公司”），并在董事会决策权限内进行约束性报价。标的公司业务与公司主营业务属于相同领域，与公司存在显著协同效应，收购该标的公司股权将对公司未来发展有积极影响。

　　2、该收购事项尚处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格、尚未正式签署收购协议。公司提交本次约束性报价后，后续交易条件谈判结果、标的公司股权交易价格、公司履行的相关境内外审批备案程序结果、本次收购标的公司的实施可能性，均存在重大不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　一、基本情况

　　德福科技意向收购境外一家电子电路铜箔公司100%股权。标的公司业务与公司主营业务属于相同领域，与公司存在显著协同效应，收购该标的公司股权将对公司未来发展有积极影响。

　　二、董事会审议情况

　　公司于近期召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》，同意公司向标的公司股东提交约束性报价，报价金额在董事会决策权限内，并授权公司管理层开展协议谈判、提交或签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等事宜。该约束性报价事项已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

　　本次约束性报价不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次约束性报价事项在董事会决策权限之内，无需提交股东会审议批准。

　　三、风险提示

　　该收购事项尚处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格、尚未正式签署收购协议。公司提交本次约束性报价，仅依据现阶段标的公司提供的材料和公司及中介机构的尽职调查结果。后续交易条件谈判结果、标的公司股权交易价格、公司履行的相关境内外审批备案程序结果、本次收购标的公司的实施可能性，均存在重大不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　公司后续将根据该收购事项的进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司 董事会

　　2025年5月 21日