上海新时达电气股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002527                       证券简称：新时达                  公告编号：临2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　现场会议于2025年5月22日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及代理人共368人，代表股份255,695,141股，占公司有表决权股份总数的38.5628%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及代理人14人，代表股份218,515,529股，占公司有表决权股份总数的32.9556%；

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东354人，代表股份37,179,612股，占公司有表决权股份总数的5.6073%；

　　（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　　参加投票的中小股东及代理人362人，代表股份38,742,011股，占公司有表决权股份总数的5.8429%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　　《关于召开公司2024年度股东大会的通知》已于2025年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议并通过了《2024年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意255,410,133股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8885%；反对240,908股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0942%；弃权44,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%。

　　（二）审议并通过了《＜2024年年度报告＞全文及其摘要》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意255,411,033股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8889%；反对233,758股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0914%；弃权50,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。

　　（三）审议并通过了《2024年度财务决算报告》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意255,372,706股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8739%；反对274,535股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1074%；弃权47,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0187%。

　　（四）审议并通过了《2024年度利润分配预案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意255,377,106股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8756%；反对290,835股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1137%；弃权27,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。

　　其中中小股东表决结果：同意38,423,976股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1791%；反对290,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7507%；弃权27,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0702%。

　　（五）审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意255,413,756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8900%；反对241,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0944%；弃权40,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。

　　其中中小股东表决结果：同意38,460,626股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2737%；反对241,285股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6228%；弃权40,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1035%。

　　（六）审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意255,386,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8794%；反对268,335股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1049%；弃权40,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0156%。

　　其中中小股东表决结果：同意38,433,676股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2041%；反对268,335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6926%；弃权40,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1032%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（七）审议并通过了《2024年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意255,394,883股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8826%；反对258,058股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1009%；弃权42,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：曹美璇、梁晶

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《新时达股东大会规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　证券代码：002527                          证券简称：新时达                      公告编号：临2025-046

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于获得发明专利证书公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

　　上述专利的取得,有利于发挥公司子公司自主知识产权优势，提升公司及子公司核心竞争力。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2025年5月23日