浙江省建设投资集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

　　证券代码：002761             证券简称：浙江建投           公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：浙江省建工集团有限责任公司等4家子公司，不存在关联担保

　　● 本次对外担保金额：2025年4月新签对外担保合同金额1.535亿元

　　● 对外担保累计余额：截至2025年4月30日，公司对外担保累计余额为127.93亿元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为1.035亿元，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保进展情况

　　2025年4月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为资产负债率高于70%的3家子公司提供1.035亿元担保，为资产负债率低于70%的1家子公司提供0.5亿元担保详情如下：

　　（二） 本次担保事项履行的内部决策程序

　　上述担保事项经公司于2024年4月23日、2024年6月17日召开的第四届董事会第三十七次会议、2023年年度股东大会审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于2024年度担保预计额度的公告》（公告编号：2024-021）、《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。

　　二、 被担保人基本情况

　　本次担保事项涉及的被担保人不是失信被执行人，其基本情况和最近一年主要财务指标详见附表。

　　三、 担保协议的主要内容

　　（一） 担保方式：连带责任保证；

　　（二） 担保期限：1年；

　　（三） 担保金额：1.535亿元。

　　四、 董事会关于担保的必要性和合理性的意见

　　本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人为公司全资及控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年4月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为127.93亿元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为108.17亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年五月二十二日

　　附表：被担保人基本情况

　　证券代码：002761            证券简称：浙江建投           公告编号：2025-053

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　第四届监事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年5月22日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十五次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知及会议补充通知已分别于2025年5月15日、2025年5月21日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于变更专项审计签字注册会计师及相关事项的议案》

　　公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称“浙江三建”，与浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司合称“标的公司”）的少数股权，同时拟向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对标的公司进行了审计，以2024年12月31日为基准日，分别出具了《审计报告》（天健审〔2025〕8224号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8144号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8019号）。前述审计报告已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第四届监事会第三十三次会议以及2024年度股东大会审议通过。

　　近日，公司收到天健《关于变更签字注册会计师的函》，鉴于天健内部工作调整，拟将浙江三建《审计报告》（天健审〔2025〕8019号）签字注册会计师调整为孙敏、童贤，并以2024年12月31日为基准日，就浙江三建更新出具《审计报告》（天健审〔2025〕8019号）。

　　本议案属于关联交易事项，关联监事赵珏回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事赵珏回避表决。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司监事会

　　二零二五年五月二十二日

　　证券代码：002761             证券简称：浙江建投           公告编号：2025-052

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　第四届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年5月22日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知及会议补充通知已分别于2025年5月15日、2025年5月21日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于变更专项审计签字注册会计师及相关事项的议案》

　　公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称“浙江三建”，与浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司合称“标的公司”）的少数股权，同时拟向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称为“本次交易”）。为本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对标的公司进行了审计，以2024年12月31日为基准日，分别出具了《审计报告》（天健审〔2025〕8224号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8144号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8019号）。前述审计报告已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第四届监事会第三十三次会议以及2024年度股东大会审议通过。

　　近日，公司收到天健《关于变更签字注册会计师的函》，鉴于天健内部工作调整，拟将浙江三建《审计报告》（天健审〔2025〕8019号）签字注册会计师调整为孙敏、童贤，并以2024年12月31日为基准日，就浙江三建更新出具《审计报告》（天健审〔2025〕8019号）。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事章磊回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事章磊回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年五月二十二日