藏格矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000408          证券简称：藏格矿业        公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午2:30。

　　2、网络投票时间：2025年5月22日（星期四）：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月22日9:15～15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。

　　6、会议主持人：副董事长肖瑶先生。

　　会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

　　2、中小股东出席本次股东大会情况

　　3、公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：

　　提案1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

　　本议案采取累积投票制，表决情况如下：

　　提案2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

　　本议案采取累积投票制，表决情况如下：

　　提案3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　提案4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　提案5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东及股东代表所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　（二）关于公司有效表决权的情况说明

　　截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1,570,225,745股，其中，公司回购专用账户中股份数为9,920,991股，不享有股东大会表决权。

　　根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即2025年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

　　综上，公司有效表决权股份总数为1,481,283,000股。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所。

　　（二）见证律师姓名：魏嘉、张钰婧。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《上海市锦天城（成都）律师事务所关于藏格矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2025-044

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注册资本变更情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月6日、2025年5月22日召开了第九届董事会第二十一次（临时）会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司于2025年2月28日完成10,209,328股回购股份的注销手续，公司总股本由1,580,435,073股变更为1,570,225,745股。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关规定，公司需要变更公司在登记机关登记的注册资本，即注册资本由1,580,435,073元变更为1,570,225,745元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知的债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或为该债务提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。如债权人要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　1、申报时间：自2025年5月23日起45日内，现场申报为工作日上午9:00-12:00，下午2:30-5:30；

　　2、联系地址：

　　（1）青海省格尔木市昆仑南路15-02号；

　　（2）中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋19楼；

　　3、电子邮箱：zgjf000408@163.com；

　　4、联系电话：0979-8962706；

　　5、联系部门：董事会办公室；

　　6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2025-045

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开2025年第二次职工代表大会，2025年5月22日召开2025年第一次临时股东大会及第十届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及公司第十届高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下：

　　一、第十届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名）、独立董事3名。具体如下：

　　非独立董事：吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先生、秦世哲先生（职工董事）；

　　独立董事：刘志云先生、胡山鹰先生、刘娅女士。

　　上述董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事刘娅女士为会计专业人员。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

　　（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员

　　公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，选举吴健辉先生为董事长、肖瑶先生为副董事长，并选举产生了公司第十届董事会各专门委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。董事会各专门委员会组成如下：

　　1、战略与可持续发展（ESG）委员会：吴健辉先生（主任委员）、肖瑶先生、李健昌先生、曹三星先生、胡山鹰先生；

　　2、执行与投资委员会：吴健辉先生（主任委员）、肖瑶先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、秦世哲先生。

　　3、监察与审计委员会：曹三星先生（主任委员）、刘娅女士（联席主任）、刘志云先生；

　　4、薪酬与提名委员会：刘志云先生（主任委员）、胡山鹰先生（副主任委员）、吴健辉先生、肖瑶先生、刘娅女士。

　　公司第十届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，监察与审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事过半数，且独立董事担任召集人。监察与审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事刘娅女士担任召集人。

　　独立董事刘志云先生、胡山鹰先生、刘娅女士的简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033），非独立董事的简历详见附件1。

　　二、聘任高级管理人员情况

　　公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体聘任情况如下：

　　1、聘任肖瑶先生为总裁；

　　2、聘任李健昌先生为常务副总裁；

　　3、聘任张生顺先生为副总裁兼总工程师；

　　4、聘任黄鹏先生、秦世哲先生、蒋秀恒先生为副总裁；

　　5、聘任张立平女士为财务总监；

　　6、聘任李瑞雪先生为董事会秘书。

　　上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，均符合高级管理人员的任职资格，任期与公司第十届董事会任期一致。

　　李瑞雪先生具备任职董事会秘书相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。李瑞雪先生的联系方式如下：

　　通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

　　联系电话：0979-8962706

　　传真号码：0979-8962706

　　邮箱：2671491346@qq.com

　　以上各位高级管理人员的简历详见附件2。

　　三、聘任证券事务代表的情况

　　公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任陈哲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十届董事会任期一致，其简历详见附件3。

　　陈哲女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规的规定。陈哲女士的联系方式如下：

　　通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

　　联系电话：0979-8962706

　　传真号码：0979-8962706

　　电子邮箱：zgjf000408@163.com

　　四、届满离任情况

　　1、公司第九届董事会非独立董事肖宁先生、方丽女士、张萍女士、钱正先生、朱建红女士和独立董事王作全先生不再担任公司董事、高级管理人员职务，肖宁先生、方丽女士、张萍女士仍担任公司子公司其他职务，除此之外，上述其他人员不再担任公司其他职务。

　　2、公司高级管理人员田太垠先生不再担任公司财务总监，仍在公司及子公司担任其他职务；孙晓红女士不再担任副总裁职务，也不再担任公司及子公司其他职务。

　　3、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司第九届监事会监事邵静女士、侯选明先生、蔺娟女士不再担任公司监事职务，仍担任子公司其他职务。

　　截至本公告披露日，前述离任董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。公司对上述董事、监事、高级管理人员在任期内所展现的敬业精神、专业能力和为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

　　五、报备文件

　　1、《2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《第十届董事会第一次会议决议》；

　　3、《第十届董事会薪酬与提名委员会第一次会议决议》；

　　4、《第十届董事会监察与审计委员会第一次会议决议》。

　　六、附件

　　1、第十届董事会非独立董事简历；

　　2、高级管理人员简历；

　　3、证券事务代表简历。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　附件1：

　　第十届董事会非独立董事简历

　　1、吴健辉先生简历

　　吴健辉先生，生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南方冶金学院选矿工程专业，中国地质大学地质工程硕士，对外经济贸易大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1997年8月加入紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”），历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥助理，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司总经理，紫金矿业冶炼加工管理部常务副总经理、总经理，西藏巨龙铜业有限公司总经理，西藏紫金实业有限公司总经理，紫金矿业副总裁，现任紫金矿业执行董事、副总裁兼总工程师，西藏巨龙铜业有限公司董事长，西藏紫金实业有限公司董事长；紫金（厦门）工程设计有限公司董事长、厦门紫金矿冶技术有限公司董事长、厦门紫金新能源新材料科技有限公司董事长、紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司董事长、紫金智信智控（厦门）科技有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，吴健辉先生未持有本公司股份，在控股股东紫金国际控股有限公司（以下简称“紫金国控”）的母公司紫金矿业担任执行董事、副总裁兼总工程师。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴健辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、曹三星先生简历

　　曹三星先生，生于1976年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海南大学国际金融专业。2001年5月加入紫金矿业，历任紫金矿业监察审计室主任，紫金山金铜矿监察审计科副科长，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司监察审计室主任、监事会主席，紫金矿业西北有限公司监事会主席兼监察审计室主任，青海威斯特铜业有限责任公司总经理、新疆紫金锌业有限公司总经理，现任紫金矿业监事会副主席。

　　截至本公告披露日，曹三星先生未持有本公司股份，在控股股东紫金国控的母公司紫金矿业担任监事会副主席，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曹三星先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、李健昌先生简历

　　李健昌先生，生于1985年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于平顶山工学院环境工程专业，江西理工大学环境工程硕士。2010年2月加入紫金矿业，历任紫金铜业有限公司总经理助理，西藏巨龙铜业有限公司环保总监、副总经理，西藏阿里拉果资源有限责任公司总经理、常务副总经理；现任西藏阿里拉果资源有限责任公司董事长。

　　李健昌先生主攻环境工程领域，成果显著。已获授权发明专利3项、实用新型专利3项，主导研发《活性焦脱硫高效洗涤组合系统》等项目。曾荣获“中国有色金属建设协会优秀工程咨询成果”二等奖；主持项目获得紫金矿业评选的“科学技术进步奖”一等奖、“群众性技术革新成果”三等奖、“群众性技术革新成果”二等奖等多个奖项。

　　截至本公告披露日，李健昌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李健昌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、张立平女士简历

　　张立平女士，生于1986年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于江西理工大学，中南大学会计专业硕士，注册会计师、税务师、美国注册管理会计师。2013年7月加入紫金矿业，历任紫金矿业监察审计室内控专员、计划财务部财务处副处长、税务处处长，紫金国控财务总监。

　　截至本公告披露日，张立平女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张立平女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、肖瑶先生简历

　　肖瑶先生，生于1990年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学政府管理学院。2016年8月加入藏格矿业股份有限公司（以下简称“藏格矿业”），历任格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）总经理，现任藏格矿业董事、总裁，藏格钾肥董事、副董事长，格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）执行董事，藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）执行董事、经理，西藏藏格锂业科技有限公司执行董事，藏格矿业（老挝）发展有限公司和藏格（老挝）塞塔尼矿业有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，肖瑶先生持有本公司股份22,000股，是公司合计持股5%以上股份股东西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明先生的一致行动人，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖瑶先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6、秦世哲先生简历

　　秦世哲先生，生于1990年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业，荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学经济学硕士，持有证券从业资格证书、基金从业资格证书。历任西藏巨龙铜业有限公司采购员、人力资源部部长、总经理助理，西藏巨信科技有限公司总经理 ; 2021年4月加入藏格矿业，现任藏格矿业股份有限公司副总裁。

　　截至本公告披露日，秦世哲先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。秦世哲先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2：

　　高级管理人员简历

　　1、张生顺先生简历

　　张生顺先生，生于1960年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国务院特殊津贴专家，国家发明专利金奖获得者，高级工程师。1982年在青海钾肥厂参加工作，历任青海钾肥厂科研所副所长、二选厂副厂长；历任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、总经理，青海盐湖工业股份有限公司副总裁、总工程师，期间曾兼任青海盐湖蓝科锂业股份有限公司、青海盐湖海虹化工股份有限公司董事长、总经理等职务。2018年4月加入藏格矿业，现任藏格矿业副总裁、藏格锂业总经理兼总工程师、藏格钾肥副总经理、西藏阿里麻米措矿业开发有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，张生顺先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张生顺先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、黄鹏先生简历

　　黄鹏先生，生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北方民族大学经济管理系国际贸易专业，EMBA毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿分校，获得工商管理硕士学位。2015年4月加入藏格矿业，历任藏格矿业第八届董事会董事，藏格钾肥第二届董事会董事、供储部部长，青海中浩天然气化工有限公司供销部部长。现任藏格矿业副总裁、藏格钾肥和藏格锂业副总经理。

　　截至本公告披露日，黄鹏先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄鹏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、蒋秀恒先生简历

　　蒋秀恒先生，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科毕业于北京大学公共政策专业，北京大学教育经济与管理学硕士。2015年7月加入藏格矿业股份有限公司，历任藏格钾肥总经理助理，藏格矿业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；现任藏格矿业股份有限公司董事长助理，格尔木藏格钾肥有限公司总经理、董事，格尔木藏格嘉锦实业有限公司执行董事兼总经理，茫崖藏格资源开发有限公司执行董事。

　　截至本公告披露日，蒋秀恒先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋秀恒先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、李瑞雪先生简历

　　李瑞雪先生，生于1973年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南财经大学经济法专业，电子科技大学工商管理硕士，持有律师资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。历任农行乐至支行法律顾问、信贷管理科副科长、资产保全科科长，简阳市支行副行长，资阳市分行信贷管理处副处长，四川省分行法律合规处合规经理，浦发银行成都分行风险管理部风险经理、邛崃支行副行长、成都分行客户部副经理，2020年12月加入藏格矿业，任藏格矿业董事会秘书。

　　截至本公告披露日，李瑞雪先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李瑞雪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件3：

　　证券事务代表简历

　　陈哲女士简历

　　陈哲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，本科学历，毕业于湘潭大学会计学专业，已于2023年6月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、深圳市他山企业管理咨询有限公司；2023年5月起就职于公司董事会办公室，2023年12月至今，任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，陈哲女士未持有公司股份。陈哲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、高级管理人员不存在关联关系；陈哲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2025-047

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于收到参股公司巨龙铜业

　　现金分红的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）的现金分红款。根据巨龙铜业股东会决议及相关审计结果，巨龙铜业决定将其部分未分配利润进行分配，公司作为股东之一，按比例获得了相应的现金分红。

　　一、分红基本情况

　　1、分红金额：公司本次收到的巨龙铜业现金分红款共计人民币153,900万元。

　　2、分红来源：本次分红款来源于巨龙铜业近年来良好的经营业绩及稳健的财务状况，其铜精矿及钼精矿等主营业务收入持续增长，为巨龙铜业带来了可观的利润。

　　3、分红时间：公司已于2025年5月21日收到上述分红款。

　　二、对公司的影响

　　1、本次分红将增加公司的现金流，有助于提升公司的财务稳健性，为公司的后续发展提供有力的资金支持。

　　2、公司对巨龙铜业的长期股权投资采用权益法核算，虽然上述分红对本公司2025年度合并报表利润无影响，但将对公司未来的经营业绩产生积极影响，增强投资者的信心。

　　3、本次收到巨龙铜业现金分红的具体会计处理以年度审计确认结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、其他事项

　　1、公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对本次分红款进行妥善处理，确保资金使用的合规性和有效性。

　　2、公司将持续关注巨龙铜业的经营动态，加强与巨龙铜业的沟通与协作，共同推动双方业务的持续发展。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　证券代码：000408          证券简称：藏格矿业        公告编号：2025-046

　　藏格矿业股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2025年5月19日以邮件、电子通讯等方式发出。会议采取现场方式于2025年5月22日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。经过半数董事推举，本次会议由董事吴健辉先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。吴健辉先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　选举肖瑶先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。肖瑶先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

　　选举以下董事为公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体组成如下：

　　1、战略与可持续发展（ESG）委员会：吴健辉先生（主任委员）、肖瑶先生、李健昌先生、曹三星先生、胡山鹰先生；

　　2、执行与投资委员会：吴健辉先生（主任委员）、肖瑶先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、秦世哲先生；

　　3、监察与审计委员会：曹三星先生（主任委员）、刘娅女士（联席主任）、刘志云先生；

　　4、薪酬与提名委员会：刘志云先生（主任委员）、胡山鹰先生（副主任委员）、吴健辉先生、肖瑶先生、刘娅女士。

　　公司第十届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，监察与审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事过半数，且独立董事担任召集人。监察与审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事刘娅女士担任召集人。

　　独立董事刘志云先生、胡山鹰先生、刘娅女士的简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033），非独立董事的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经公司董事长吴健辉先生提名，董事会薪酬与提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任肖瑶先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。肖瑶先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经公司总裁肖瑶先生提名，董事会薪酬与提名委员会、董事会监察与审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任李健昌先生为常务副总裁；聘任张生顺先生为副总裁兼总工程师；聘任黄鹏先生、秦世哲先生、蒋秀恒先生为副总裁；聘任张立平女士为财务总监。前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第一次会议审议通过，财务总监的任职资格已经第十届董事会监察与审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事会薪酬与提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任陈哲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于修订和新增部分制度的议案》

　　为进一步规范公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对相关制度进行整合、修订，并新增一项制度。具体情况如下：

　　1、制度整合情况

　　公司对原《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行合并修订，形成新的《董事会薪酬与提名委员会工作细则》；将《独立董事专门会议制度》《独立董事工作规则》进行合并修订，形成新的《独立董事工作制度》；将原《董事监事薪酬津贴绩效管理制度》与《高级管理人员薪酬绩效管理办法》合并修订，形成新的《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》。

　　2、制度修订情况

　　公司对原《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事工作规则》《总经理工作细则》进行修订；并将《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》分别更名为《董事会监察与审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》《总裁工作细则》。

　　3、制度新增情况

　　新增《董事会执行与投资委员会工作细则》。

　　《关于修订〈独立董事工作规则〉〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》尚需提交公司股东会进行审议，根据公司相关工作安排，股东会具体召开时间、地点等内容另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　公司结合实际情况，对部分重叠部门进行整合，并调整优化各部门职能，取消了经营管理部、国际事务部、内部控制与风险管理部、法律事务部、行业与政策研究部的设置；增设了安全环保与ESG办公室、建设与供应链管理部、合规法务部；同时将财务管理部更名为计划财务部，审计部更名为监察审计室。公司董事会授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及后续优化工作等相关事宜，调整后公司组织架构如下所示：

　　公司董事会认为，此次调整公司组织机构，有利于公司进一步优化治理结构和管理流程，提高管理能效，构建高效协同的业务管理与组织体系。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第十届董事会第一次会议决议》；

　　2、《第十届董事会薪酬与提名委员会第一次会议决议》；

　　3、《第十届董事会监察与审计委员会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2025年5月23日