江西世龙实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002748           证券简称：世龙实业          公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、股东大会的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月22日 9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼六楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长汪国清先生

　　6、会议召开合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东共计69人，代表股份136,129,500股，占公司有表决权股份总数的56.7206%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表股份134,185,200股，占公司有表决权股份总数的55.9105%；通过网络投票的股东63人，代表股份1,944,300股，占公司有表决权股份总数的0.8101%。

　　2、本次参会的股东中，通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共66人，代表股份7,214,500股，占公司有表决权股份总数的3.0060%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,270,200股，占公司有表决权股份总数的2.1959%；通过网络投票的中小股东63人，代表股份1,944,300股，占公司有表决权股份总数的0.8101%。

　　3、公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会提案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决结果如下：

　　1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意136,097,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9761%；反对24,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0180%；弃权8,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0059%。该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意136,097,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9764%；反对24,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0177%；弃权8,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0059%。该议案获得通过。

　　3、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意136,097,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9765%；反对24,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0177%；弃权7,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0058%。该议案获得通过。

　　4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意136,095,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9750%；反对24,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0177%；弃权9,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0073%。该议案获得通过。

　　5、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意136,095,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9750%；反对24,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0177%；弃权9,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0073%。该议案获得通过。

　　6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意136,110,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9860%；反对9,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0073%。该议案获得通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意7,195,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.7366%；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261%；弃权9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1372%。

　　7、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意136,095,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9750%；反对24,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0177%；弃权9,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0073%。该议案获得通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意7,180,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5287%；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3340%；弃权9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1372%。

　　8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意136,095,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9750%；反对24,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0177%；弃权10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0073%。该议案获得通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意7,180,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.5273%；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3340%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1386%。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2024年度述职报告，述职报告全文详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江西豫章律师事务所黄波、周萌两位律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2024年年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；公司2024年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的江西豫章律师事务所《关于江西世龙实业股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》。

　　六、备查文件

　　1、公司2024年年度股东大会决议；

　　2、江西豫章律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司董事会

　　2025年5月22日