浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的 公告

　　证券代码：688184         证券简称：ST帕瓦        公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年5月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由半数董事推选的董事王宝良先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

　　经审核，董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　经审核，董事会同意选举王宝良先生为公司董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-044）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经审核，董事会同意聘任王宝良先生为公司总经理并担任公司法定代表人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-044）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　经审核，董事会同意聘任濮卫锋先生为公司副总经理、董事会秘书。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-044）。

　　特此公告。

　　浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　证券代码：688184        证券简称：ST帕瓦         公告编号：2025-044

　　浙江帕瓦新能源股份有限公司

　　关于董事长、总经理辞去职务

　　并选举董事长、聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事长、总经理辞去职务情况

　　浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日收到公司董事长、总经理张宝先生的书面辞职报告，张宝先生因个人身体原因辞去公司董事长、总经理职务，并不再担任公司法定代表人，辞职后仍担任公司董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，张宝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张宝先生辞去公司董事长、总经理职务不会影响公司董事会的正常运行及公司的日常经营管理。

　　二、选举董事长情况

　　2025年5月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举王宝良先生为公司董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

　　王宝良先生2016年9月至2022年10月任公司董事长，2022年10月至今任公司董事，具备丰富的企业管理经验和管理能力，具备岗位所需的专业知识和专业能力。

　　三、聘任总经理、副总经理、董事会秘书情况

　　2025年5月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任王宝良先生为公司总经理并担任公司法定代表人，同意聘任濮卫锋先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

　　濮卫锋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。濮卫锋先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规、规范性文件禁止任职的情形，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。后续工作中濮卫锋先生将凭借其专业能力与丰富经验，在完善公司治理、优化信息披露、强化投资者关系等方面发挥积极作用，为公司的高质量发展提供坚实保障。

　　濮卫锋先生的联系方式如下：

　　联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号

　　联系电话：0575-80709675

　　邮箱：dongmiban@zhujipower.com

　　特此公告。

　　浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　附件：简历

　　王宝良先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1984年8月至1994年8月，任浙江省第四建筑工程有限公司办事员、分公司经理；1994年8月至1997年1月，任浙江益坚基础工程有限公司常务副总经理；1997年1月至2000年9月，任浙江泛华工程有限责任公司副总经理；2000年9月至2005年10月，任浙江耀江建设集团股份有限公司副总经理；2001年1月至2007年8月，任浙江耀江教育实业有限公司董事；2002年7月至2003年11月，任浙江耀江建设基础工程有限公司董事长；2005年10月至2024年4月，任展诚建设董事；2011年6月至2024年4月，任浙江展诚控股集团股份有限公司（原名浙江展诚投资管理股份有限公司）董事；2011年3月至2016年6月，任宁乡湘越房地产开发有限公司董事长；2014年9月至2020年12月，任青州市展诚房地产开发有限公司执行董事；2017年11月至2023年8月，任浙江益心达科技有限公司执行董事；2018年7月至今，任浙江新天实业有限公司执行董事；2016年9月至2022年10月任公司董事长，2022年10月至今，任公司董事。

　　濮卫锋先生，1983年生，中国国籍，大学本科学历，民革浙江省委会委员，近五年历任西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会秘书、投资发展部总监，顾家家居股份有限公司总裁助理。