深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002399           证券简称：海普瑞  公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月22日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2025年5月22日

　　公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第六届董事会

　　5、会议主持人：董事长李锂

　　6、召开会议的通知已于2025年3月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2025-009）。

　　本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　2、公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了会议。

　　3、见证律师列席了会议。

　　三、议案审议和表决结果

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　单宇先生参与公司第二期员工持股计划，与议案5审议事项存在直接利害关系，作为股东厦门水滴石穿投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，股东厦门水滴石穿投资合伙企业（有限合伙）为关联股东应当回避表决议案5审议事项，其所持表决权股份数量为46,425,600股。其中第6、7、8项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：吴晓丹、陈恩智

　　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月二十三日