有研粉末新材料股份有限公司 关于增材制造金属粉体材料产业基地 建设项目立项暨新设下属子公司的 公告

　　证券代码：688456         证券简称：有研粉材        公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：有研增材技术（山东）有限公司（尚未设立），公司名称以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称有研增材山东。

　　● 投资建设简要内容：有研粉末新材料股份有限公司（以下简称有研粉材或公司）拟以自有或自筹资金对控股子公司有研增材技术有限公司（简称有研增材）增资，并由有研增材设立全资子公司有研增材山东，有研增材山东作为实施主体投资建设增材制造金属粉体材料产业基地。项目总投资2亿元人民币，其中，有研粉材投资1.6亿元，钢研投资有限公司（以下简称钢研投资）投资0.4亿元，双方对有研增材进行增资。

　　● 本次项目投资建设事宜仅为项目立项，具体投资金额、项目建设方式、股权合作方及出资金额等均未确定，尚需在可行性研究基础上进一步协商，本次投资建设以最终签署的文件为准，能否达成存在不确定性。

　　● 本次项目投资建设事项最终实施需投资各方分别根据相关法律、法规及各自《公司章程》的规定履行相应的内部决策等程序，能否获得通过存在不确定性。

　　一、投资标的基本情况

　　（一） 投资主体基本情况

　　为深化公司在增材制造领域的业务布局，推动产业升级、产能提升，持续构筑并强化行业影响力和竞争力，提高收入规模和盈利水平，有研粉材拟以自有或自筹资金对控股子公司有研增材增资，并以有研增材作为投资主体，出资设立下属子公司有研增材山东，进行投资建设增材制造金属粉体材料产业基地。

　　有研增材是国家科技部首批“金属熔体分散处理高技术创新团队”依托单位，是国内最早进行雾化制粉技术研究和产业化的单位之一，是国家高新技术企业、国务院国资委“启航企业”、北京市专精特新企业。现有“国务院政府特殊津贴”专家2人，北京市科技新星、北京市优秀青年工程师2人，硕士、博士10余人。先后承担了国家重点研发计划、国家“863”、国家科技支撑、北京市科委重大科技项目等20余项，制定国家标准10余项。其中，“球形金属粉末雾化制备技术及产业化”项目荣获2017年国家科技进步二等奖，“增材制造用低成本球形钛粉制备技术研究及应用”项目荣获2018年中国有色金属工业科学技术一等奖，“增材制造高品质铝合金大尺寸薄壁复杂构件制备技术”荣获2022年中国有色金属工业科学技术一等奖。2023年10月通过了国高新认证，2024年2月被认定为北京市“创新型”中小企业，2024年8月被认定为北京市“专精特新”中小企业，2024 年入选国务院国资委首批“启航企业”。

　　投资主体有研增材基本情况如下：

　　1. 公司名称：有研增材技术有限公司

　　2. 成立时间：2021年12月28日

　　3. 注册资本：人民币5,000万元

　　4. 注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街6号5幢

　　5. 经营范围：专业从事增材制造及特种合金粉末材料的研发、生产及销售，同时提供特种金属材料制备技术的开发和服务。

　　6. 增资前后股权结构：

　　7. 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　2024年数据经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具非标准无保留意见审计报告，2025年第一季度数据未经审计。

　　8.公司尚未与钢研投资签订《增资协议》。

　　（二） 投资设立下属子公司基本情况

　　公司拟通过控股子公司有研增材作为投资主体，在山东省滨州市设立下属子公司有研增材山东，建设增材制造金属粉体材料产业基地。

　　有研增材山东具体情况如下：

　　1.公司名称：有研增材技术（山东）有限公司（尚未设立），具体名称以当地相关部门最终注册核准为准。

　　2.注册资本：人民币5,000万元

　　3.注册地址：山东省滨州市滨州经济技术开发区

　　4.经营范围：增材制造用金属粉体材料的生产及销售

　　5.出资方式：现金出资

　　6.股东及出资比例：有研增材100%出资，持有100%股权。

　　7.有研粉材对有研增材山东持股比例：间接持有80%股权。

　　8.有研增材山东不设董事会，设董事1名。设总经理1名，副总经理1名。

　　9.有研增材山东与有研粉材合并报表。

　　（三） 投资项目情况

　　1.项目名称：增材制造金属粉体材料产业基地建设项目

　　2.建设地点：山东省滨州市滨州经济技术开发区

　　3.占地面积：约60亩

　　4.建筑面积：总建筑面积共计20,400平方米

　　5.建设周期：18个月

　　6.投资规模：2亿元

　　7.资金来源：通过有研增材股东增资2亿元取得，其中有研粉材增资1.6亿元，钢研投资增资0.4亿元。

　　8.建设内容：各类增材制造和特种合金粉末材料等相关产品生产车间及配套辅助设施建设。

　　9.需要履行的审批手续：需投资各方分别根据相关法律、法规及各自《公司章程》的规定履行相应的立项、可行性研究报告决策流程。

　　（四） 项目审议情况

　　公司本次项目立项及新设下属子公司事项在公司董事会权限范围内，公司于2025年5月21日召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于增材制造金属粉体材料产业基地建设项目立项的议案》，公司第三届董事会战略委员会对该议案进行了前置审核，该议案已获得公司董事会战略委员会全体委员同意。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项不需提交股东会审议。

　　（五） 是否属于关联交易和重大资产重组事项

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组事项。

　　二、本项目对上市公司的影响

　　增材制造是有研粉材重点支持发展的战新产业领域，本项目的实施有助于快速抓住市场发展机遇，加快战新产业布局，符合中国有研集团及有研粉材战略发展方向，能够增强企业核心竞争力、品牌效应和市场影响力；有助于有研增材充分把握增材制造领域良好的发展机遇，进一步增强科技转化应用水平，满足日益增长的下游市场需求；有助于公司突破目前面临的发展瓶颈，提高收入规模和盈利水平。

　　本项目资金来源为公司自有或自筹资金，将按照有研增材山东的建设进度和实际经营分次投入，不会影响公司日常的资金周转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。目前有研增材山东尚处于设立阶段，项目亦需要经过可行性研究论证，短期内不会对公司业绩产生重大影响。从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　三、本项目的风险分析

　　（一）本次项目投资建设事宜仅为项目立项，具体投资金额、项目建设方式、股权合作方及出资金额等均未确定，尚需在可行性研究基础上进一步协商，本次投资建设以最终签署的文件为准，能否达成存在不确定性。

　　（二）本次项目投资建设事项最终实施需投资各方分别根据相关法律、法规及各自《公司章程》的规定履行相应的内部决策等程序，能否获得通过存在不确定性。

　　（三）本项目投资的资金来源为自有或自筹资金，如公司未来通过融资渠道筹集资金，可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率和每股收益降低等。

　　（四）本项目完成后，有研增材山东在经营过程中可能面临行业政策变化、经营管理、资源整合等方面的风险，公司将会采取有效对策和措施控制风险、化解风险。

　　截至目前，有研增材山东尚未领取营业执照。公司后续将按照法律、法规的要求及履行审议程序和披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　证券代码：688456        证券简称：有研粉材        公告编号：2025-023

　　有研粉末新材料股份有限公司

　　关于2024年年度股东会变更会议地点的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 原股东会的类型和届次：

　　2024年年度股东会

　　2. 原股东会召开日期：2025年5月27日

　　3. 原股东会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露了《有研粉末新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（编号2025-020），定于2025年5月27日15点00分在北京市西城区新街口外大街2号有研大厦D座1703会议室召开2024年年度股东会。因考虑参会人数较多，本次股东会召开地点变更为：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦D座19层1915会议室。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2025年5月7日公告的原股东会通知其他事项不变。

　　四、 更正补充后股东会的有关情况。

　　1. 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月27日  15点00 分

　　召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦D座19层1915会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月27日

　　至2025年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　4. 股东会议案和投票股东类型

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　有研粉末新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。