浙江东望时代科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600052        证券简称：东望时代       公告编号：临2025-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事张康乐先生、独立董事武鑫先生及张宇佳女士因公出差；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事蒋磊磊先生因公出差；

　　3、 公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议，财务负责人陈艳女士、副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于授权公司及控股子公司2025年度融资授信总额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2025-2026年度对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司择机出售股票资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　12.01关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02关于调整与跃动新能源日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.03关于调整与浙江复维及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订薪酬及考核相关制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于签订《债权转让合同》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案12.01、12.02、12.03、15涉及关联股东回避表决，相关议案关联股东所持有表决权股份未计入应回避议案的表决结果。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

　　律师：王迟、钱程

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议