中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶     公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2025年5月22日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2025年5月21日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10名，实参加表决董事9名。因工作原因，公司董事长盛纪纲先生未能出席会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

　　1、《关于修订＜中国船舶工业股份有限公司章程＞的预案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶关于修订＜公司章程＞相关条款的公告》（公告编号：2025-034）和《中国船舶工业股份有限公司章程》。

　　本预案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于修订＜中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则＞的预案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》。

　　本预案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于公司董事会换届选举的预案》

　　同意胡贤甫先生、张健德先生、陶涛先生、韩东望先生、陈刚先生、施卫东先生为公司第九届董事会董事候选人，王瑛女士、高名湘先生、陈缨女士、冷建兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满。（简历附后）

　　截至目前，上述董事候选人中，陈缨女士持有公司股份5800股，其余董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　此外，公司将按照有关规定选举一名职工代表董事，作为公司第九届董事会的职工代表董事，任期至第九届董事会届满。

　　会前，本预案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

　　本预案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《关于延期召开公司2024年年度股东会并增加临时提案的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶关于2024年年度股东会延期及增加临时提案的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　附件：

　　中国船舶工业股份有限公司

　　第九届董事会董事候选人简历

　　胡贤甫：男，汉族，中共党员，1969年10月出生。上海财经大学工商管理专业毕业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任中国船舶集团有限公司党组成员、副总经理。

　　张健德：男，中共党员，1966年3月出生，博士研究生学历,研究员级高级工程师。历任中国船舶重工集团公司规划发展部副主任、中国船舶重工股份有限公司党委书记、中国船舶重工集团资本控股有限公司总经理、中船重工科技投资发展有限公司董事长、中国船舶重工集团有限公司规划发展部主任、中国船舶集团有限公司资产部主任等职。现任中国船舶集团有限公司审计法规部主任。

　　陶涛：男，汉族，中共党员，1982年2月出生，在职研究生，正高级会计师、注册税务师、注册管理会计师（CMA）、资产评估师。2004年6月参加工作。先后任中国船舶工业综合技术经济研究院业务员、财务处处长助理、副处长，中国船舶工业集团公司财务金融部财务处副处长、处长，中国船舶集团有限公司财务金融部财务与资产收益处处长，中国船舶工业集团公司第七〇八研究所财务部主任。现任中国船舶集团有限公司系统工程研究院总会计师、中国船舶集团有限公司财务金融部副主任（交流挂职）。

　　韩东望：男，汉族，中共党员，1979年6月出生。南京理工大学航空宇航推进理论与工程专业毕业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。先后任中国船舶工业集团公司规划发展部副处长、处长，中船投资发展有限公司副总经理，中国船舶集团投资有限公司总经理，中国船舶工业股份有限公司监事。现任大连船舶重工集团有限公司董事、总经理。

　　陈刚：男，汉族，中共党员，1972年4月出生，博士学历，高级工程师（研究员级），2002年3月参加工作。先后任上海外高桥造船有限公司生产运行部副总设计师、设计部副部长、海洋工程部部长、市场营销部部长、设计研究院副院长、公司副总经理、公司总工程师、上海外高桥造船海洋工程有限公司副总经理。现任上海外高桥造船有限公司党委副书记、总经理。

　　施卫东：男，中共党员，1967年6月出生，高级经济师，1989年8月毕业于上海复旦大学世界经济学专业，2004年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任江南重工股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事会秘书，广州广船国际股份有限公司副总经理、董事会秘书，中船海洋与防务装备股份有限公司副总经理、董事会秘书，中船上海船舶工业有限公司副总经理，上海瑞舟房地产发展有限公司董事长、总经理，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事长、总经理。现任中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。

　　王瑛：女，中共党员，1973年5月出生，法学博士。2005年7月中南财经政法大学法学院硕士研究生毕业，2009年7月对外经贸大学法学院博士研究生毕业。曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事，罗牛山股份有限公司独立董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事，北京宏图信息技术股份有限公司独立董事。现任中央民族大学法学院教授、硕士研究生导师，中国船舶工业股份有限公司独立董事，中国旅游集团中免股份有限公司独立董事。

　　高名湘：男，汉族，1952年7月生，1968年10月参加工作，天津财经学院会计专业毕业，大专学历，高级审计师。曾任中国核工业建设集团公司党组成员、副总经理（兼总会计师），中国储备粮管理总公司外部董事，中国广核集团有限公司外部董事，中远海运物流有限公司外部董事，中国东方电气集团有限公司外部董事，中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事。现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。

　　陈缨：女，中国籍，无境外居留权，1971年3月出生，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任宝山钢铁股份有限公司财务总监、副总经理（CFO）兼董事会秘书，宝钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理（CFO）兼董事会秘书，上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。现任东方海外（国际）有限公司独立非执行董事、中远海运集装箱运输有限公司外部董事、博道基金管理有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、五矿资源有限公司独立非执行董事、中国船舶重工股份有限公司独立董事。

　　冷建兴：男，中国籍，无境外居留权，1963年6月出生，博士研究生学历。曾任中国船舶科学研究中心结构研究室副主任、水下工程研究室主任、技术开发部主任，浙江大学海洋科学与工程学系研究员、教授，海洋装备试验浙江省工程实验室主任，海洋工程装备国家地方联合实验室副主任，浙江大学无人船研究中心主任,浙江大学海洋结构物与船舶工程研究所所长。现任浙江大学海洋研究院副院长，中国船舶重工股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶     公告编号：2025-035

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于2024年年度股东会延期

　　及增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 原股东会的类型和届次：

　　2024年年度股东会

　　2. 原股东会召开日期：2025年5月28日

　　3. 原股东会股权登记日：

　　二、 延期及增加临时提案涉及的具体内容和原因

　　（一）股东会延期有关情况

　　公司第八届董事会第二十六次会议于2025年4月28日审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，并于2025年4月30日披露了《中国船舶关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。

　　鉴于公司第八届董事会的履职期已于近期届满，按照公司董事会换届工作整体部署，拟在2024年年度股东会上审议相关换届议案，为统筹组织好本次年度股东会的筹备工作，将会议日期延期至2025年6月3日上午10点00分。

　　（二）增加临时提案的有关情况

　　1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年4月28日公告了股东会召开通知，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司，在2025年5月21日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于修订＜中国船舶工业股份有限公司章程＞的议案》《关于修订＜中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-033），《关于修订＜公司章程＞相关条款的公告》（公告编号：2025-034）。

　　公司已于2025年5月22日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过上述议案，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　三、 除了上述延期及增加临时提案事项外，于 2025年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 延期及增加临时提案后股东会的有关情况。

　　1. 现场股东会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月3日  10点00分

　　召开地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦公司会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月3日

　　至2025年6月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　4. 股东会议案和投票股东类型

　　（1） 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-4已经公司于2025年4月28日召开的第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，议案5-8已经公司于2025年5月22日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过。会议决议公告已分别于2025年4月30日和5月23日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（2） 特别决议议案：议案5。

　　（3） 对中小投资者单独计票的议案：议案1-8。

　　（4） 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　（5） 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　5.登记时间：2025年5月29日、5月30日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。

　　6.本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国船舶工业股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月3日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　如此次公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事4名，独立董事候选人有4名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案7.00“关于公司董事会换届选举董事的议案”就有600票的表决权，在议案8.00“关于公司董事会换届选举独立董事的议案”有400票的表决权。

　　该投资者可以以600票为限，对议案7.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶     公告编号：2025-034

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订＜中国船舶工业股份有限公司章程＞的预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。现将修改《公司章程》相关条款的修改内容公告如下：

　　此外，将《公司章程》中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”（不再逐条对照）。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月23日