莲花控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600186          证券简称：莲花控股           公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市颍河路18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人，公司全体董事均出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事均出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书顾友群出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2024年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本次股东大会听取事项：《公司2024年度独立董事述职报告》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案6为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：李思宇律师、雷娜律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所指派李思宇律师、雷娜律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600186        证券简称：莲花控股         公告编号：2025-040

　　莲花控股股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年6月6日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年6月6日前访问网址https://eseb.cn/1oiAYwX0gkU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　公司已于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年6月6日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年6月6日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事、副董事长、首席执行官：李斌先生

　　独立董事：汪律先生

　　首席财务官：于腾先生

　　董事会秘书：顾友群女士

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年6月6日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1oiAYwX0gkU或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年6月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：顾友群

　　电话：0394—4298666

　　邮箱：lhg@mylotushealth.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2025年5月23日