成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层办理相关事宜的公告（下转D7版）

　　证券代码：688283                   证券简称：坤恒顺维                公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为完善成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。公司于2025年5月22日召开第三届薪酬与考核委员会第七次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 董监高责任险具体方案

　　1、投保人：成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）

　　4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

　　二、 审议程序

　　2025 年 5 月 22 日，公司召开第三届薪酬与考核委员会第七次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。公司全体董事、监事已对上述议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月23日

　　证券代码：688283         证券简称：坤恒顺维         公告编号：2025-036

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月22日在公司会议室采用现场方式召开。会议通知已于2025年5月16日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。

　　本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》

　　公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因本事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事在审议本事项时均回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-035）。

　　特此公告。

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年5月23日

　　证券代码：688283                   证券简称：坤恒顺维                公告编号：2025-033

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理及管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

　　一、 取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见附件，因删减、新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，除前述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

　　三、 修订及制定部分治理及管理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理及管理制度，具体如下表：

　　上述拟修订及制定的部分治理及管理制度已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，其中第1-3项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。修订后形成的公司部分治理及管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月23日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　《公司章程》修订对照表

　　（下转D7版）