上海韦尔半导体股份有限公司 关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告

　　证券代码：603501   证券简称：韦尔股份公告编号：2025-049

　　转债代码：113616   转债简称：韦尔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年5月23日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四十六次会议，审议通过《关于修订于H股发行上市后生效的＜公司章程＞及相关议事规则的议案》《关于修订于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现有公司章程进行了修订并形成《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程（草案）》，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》其他条款不变。本次修订《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东会授权董事会及其授权人士向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。

　　二、公司内部治理制度修订情况

　　根据前述对《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》的修订以及公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，公司对如下内部治理制度进行修订并形成草案，具体情况如下表所示：

　　上述修订后的《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程（草案）》及内部治理制度草案自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。修订后的《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程（草案）》及内部治理制度草案同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2025年5月24日

　　证券代码：603501   证券简称：韦尔股份公告编号：2025-050

　　转债代码：113616   转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开的公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司H股发行并上市的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。

　　截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1,000人。

　　2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（二）投资者保护能力

　　香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。

　　（三）诚信记录

　　最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。

　　二、拟聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》。审计委员会查阅了香港立信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可香港立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司聘请香港立信为公司H股发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　经公司第六届董事会第四十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，董事会同意拟聘请香港立信担任公司H股发行并上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2025年5月23日召开第六届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司拟聘请香港立信担任公司H股发行并上市的审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2025年5月24日

　　证券代码：603501   证券简称：韦尔股份公告编号：2025-048

　　转债代码：113616   转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市

　　的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年5月23日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

　　为加快公司的国际化战略及海外业务发展，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行尚需提交公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

　　截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行的具体细节尚未最终确定。

　　本次发行能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2025年5月24日