中金黄金股份有限公司 关于筹划收购股权暨关联交易的 提示性公告

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金              公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟收购公司控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称黄金集团）持有的内蒙古金陶股份有限公司（以下简称内蒙金陶）49.33625%股权、黄金集团全资子公司中国黄金集团河北有限公司（以下简称河北公司）持有的河北大白阳金矿有限公司（以下简称河北大白阳）80%股权、黄金集团控股子公司中国黄金集团科技有限公司（以下简称科技公司）持有的辽宁天利金业有限责任公司（以下简称辽宁天利）70%股权和辽宁金凤黄金矿业有限责任公司（以下简称辽宁金凤）70%股权（以下简称本次交易）。最终股权收购方案将经进一步审计、评估后协商确定。

　　● 本次交易构成关联交易。

　　● 本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，本次交易尚需提交公司董事会或股东大会审议通过后实施，评估结果尚需国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准，具有一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　为支持公司发展黄金主业，增强公司未来发展潜力，解决与公司存在的同业竞争问题，公司控股股东黄金集团根据对公司作出的非竞争承诺，计划将目前孵化较成熟的内蒙金陶、河北大白阳、辽宁天利和辽宁金凤四家企业注入公司。公司拟收购黄金集团持有的内蒙金陶49.33625%股权、黄金集团全资子公司河北公司持有的河北大白阳80%股权、黄金集团控股子公司科技公司持有的辽宁天利70%股权和辽宁金凤70%股权。公司将积极推进对标的资产的审计、评估等相关工作，最终股权收购价格将经进一步审计、评估后协商确定。

　　鉴于本次交易的交易对方黄金集团为公司控股股东，河北公司和科技公司为黄金集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。

　　本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，本次交易尚需提交公司董事会或股东大会审议通过后实施，评估结果尚需国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准，具有一定的不确定性。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）黄金集团

　　（二）河北公司

　　（三）科技公司

　　三、交易标的基本情况

　　（一）内蒙金陶

　　1.基本情况

　　2.主要生产经营指标和财务指标

　　2024年主要产品产量：矿产金1,368.252千克，矿山铜654.350吨，矿山银5,521.880千克。

　　截至2024年12月31日，内蒙金陶经审计资产总额为746,690,407.37元，净资产为468,953,965.17元，2024年度实现营业收入为761,000,351.21元，利润总额为201,303,146.50元，净利润为174,492,474.10元。

　　（二）河北大白阳

　　1.基本情况

　　2.主要生产经营指标和财务指标

　　2024年主要产品产量：矿产金278.645千克，矿山银371.536千克。

　　截至2024年12月31日，河北大白阳经审计资产总额为235,108,067.10元，净资产为115,449,102.73元，2024年度实现营业收入为152,785,726.61元，利润总额为32,000,884.45元，净利润为32,722,071.20元。

　　（三）辽宁天利

　　1.基本情况

　　2.主要生产经营指标和财务指标

　　2024年主要产品产量：冶炼金1,231.433千克，电解银813.030千克。

　　截至2024年12月31日，辽宁天利经审计资产总额为49,184.51万元，净资产为17,987.53万元，2024年度实现营业收入为69,597.85万元，利润总额为1,831.39万元，净利润为1,033.13万元。

　　（四）辽宁金凤

　　1.基本情况

　　2.主要生产经营指标和财务指标

　　2024年主要产品产量：矿产金277.052千克。

　　截至2024年12月31日，辽宁金凤经审计合并资产总额为14,899.43万元，净资产为6,423.68万元，2024年度实现合并营业收入为11,555.35万元，合并利润总额为2,888.65万元，合并净利润为2,507.73万元。

　　四、风险提示

　　目前，本次交易处于初步筹划阶段，评估结果尚需国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准，本次交易尚需提交公司董事会或股东大会审议通过后实施。同时，标的公司在生产经营过程中受国家和行业政策、市场情况变化、自身经营管理水平等多方面不确定因素影响。公司将根据后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2025年5月24日