河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600965     证券简称：福成股份    公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第八届董事会第二十六会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》及修订公司部分议事规则和内部制度的相关议案，具体情况如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分内部制度的原因及依据

　　为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》、《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《董事离职管理制度》、《独立董事管理办法》、《独立董事年报工作制度》、《股东、董事及高管持股变动管理制度》、《关联交易管理制度》、《内控审计部制度》、《审计委员会年报工作规程》、《信息披露管理办法》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》中相关条款作相应修订。

　　修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关内容。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年3月修

　　订）》相关规定，对《公司章程》中相关条款作相应修订。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，经股东会审议通过后授权董事长或由其授权他人办理相关变更登记和备案事宜。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月二十四日