成都先导药物开发股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688222        证券简称：成都先导        公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年05月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书耿世伟出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议公司2025年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议公司2025年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于审议公司2025年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1至议案9为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、上述第5、6、8项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

　　律师：赵媛媛 钟晓依云

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京君合（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2025年5月24日

　　证券代码：688222        证券简称：成都先导         公告编号：2025-020

　　成都先导药物开发股份有限公司关于董事会、

　　监事会延期换届及公司独立董事任期

　　届满提出辞职的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 公司董事会、监事会延期换届的情况

　　成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2025年5月26日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

　　二、公司独立董事任期届满提出辞职

　　公司独立董事余海宗先生连任公司独立董事已满6年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，因任期届满，余海宗先生向公司董事会提出了辞职申请，并申请辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。余海宗先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，在选举出的新任独立董事就任前，余海宗先生将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行相应职责。

　　截至本公告披露日，余海宗先生未持有公司股份。余海宗先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对余海宗先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2025年5月24日