上海建科咨询集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及配套议事规则的公告

　　证券代码：603153                证券简称：上海建科                公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证监会2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及于2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

　　公司于2025年5月23日召开第二届董事会第三次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及配套议事规则的议案》，具体修订对照情况如下：

　　除上述修改外，针对《公司章程》中仅涉及非实质性内容的修订，如仅删除“监事会”、“监事”的表述或者将表述调整为“审计委员会”的，以及条款编号变化、援引条款序号调整、数字表述形式由汉字统一调整为阿拉伯数字，或者按照《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规进行规范性表述调整等相关修订，不再一一罗列。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

　　本次修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月24日