湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：600035                    证券简称：楚天高速         公告编号：2025-023

　　公司债简称：25楚天K1          公司债代码：242698

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月23日

　　(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事杨建国先生、刘刚先生，独立董事虞明远先生以视频方式出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中监事李琳先生以视频方式出席会议；

　　3、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

　　律师：刘杰、胡楚涵

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月24日