上海新相微电子股份有限公司 首次公开发行战略配售股票上市流通公告

　　证券代码：688593         证券简称：新相微          公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为3,676,235股。公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

　　本次股票上市流通总数为3,676,235股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年6月3日。（因2025年6月1日、2025年6月2日为非交易日，故顺延至2025年6月3日）。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]731号），上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）91,905,883股，并于2023年6月1日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股前总股本为367,623,529股，首次公开发行A股后总股本为459,529,412股，其中有限售条件流通股391,155,191股，占公司发行后总股本的85.12%，无限售条件流通股68,374,221股，占公司发行后总股本的14.88%。

　　1.公司首次公开发行网下配售的5,150,486股已于2023年12月1日起上市流通。

　　2.公司首次公开发行限售股及部分战略配售限售股245,480,781股已于2024年6月3日起上市流通，占公司股本总数的53.42%，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。其中：战略配售限售股股份数量为14,704,941股，对应限售股股东数量为3名。除战略配售股份外，上市流通的其他限售股数量为230,775,840股，对应限售股股东数量为21名。

　　本次申请解限的有限售条件股东持有的有限售条件流通股数量具体情况如下：

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　本次上市流通的限售股股东共计1名，限售股数量3,676,235股，占公司股本总数的0.80%。本次上市流通的限售股为公司战略配售限售股，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。现锁定期即将届满，将于2025年6月3日起上市流通（因2025年6月1日、2025年6月2日为非交易日，故顺延至2025年6月3日）。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《新相微首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，中国中金财富证券有限公司承诺所获配的股票限售期限为自新相微首次公开发行股票在上海证券交易所上市之日起24个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，新相微本次上市流通的限售股股东已严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。新相微对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对新相微本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为3,676,235股

　　本次上市流通的战略配售股份数量为3,676,235股，限售期为24个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　（二）本次上市流通日期为2025年6月3日（因2025年6月1日、2025年6月2日为非交易日，故顺延至2025年6月3日）。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

　　（四）限售股上市流通情况表

　　特此公告。

　　上海新相微电子股份有限公司董事会

　　2025年5月24日