航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600271                      证券简称：航天信息                      编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2025年5月23日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年5月16日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于变更公司法定代表人的议案

　　根据《公司章程》的规定，公司决定将法定代表人由董事长张镝先生变更为总经理陈荣兴先生。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于修订《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定》的议案

　　同意修订《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2025年5月24日

　　证券代码：600271                      证券简称：航天信息                      编号：2025-024

　　航天信息股份有限公司

　　关于召开2024年度

　　暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月30日（星期五）10:00-11:30

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式

　　● 会议参与方式：投资者可于2025年5月30日前访问网址 https://eseb.cn/1ogqI8DnaFO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月16日、2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体分别披露了《航天信息股份有限公司2024年年度报告》《航天信息股份有限公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2025年5月30日（星期五）10:00-11:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办“航天信息股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 业绩说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年5月30日（星期五）10:00-11:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长：张镝

　　董事、总经理：陈荣兴

　　副总经理、董事会秘书：马振洲

　　财务总监、总法律顾问：高宇明

　　独立董事：韩菲

　　如遇特殊情况，参会人员可能进行调整

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年5月30日（星期五）10:00-11:30通过网址https://eseb.cn/1ogqI8DnaFO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：徐季玮、郝思聪

　　联系电话：010－88896053

　　电子邮件：ir_htxx@aisino.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2025年5月24日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                  公告编号：2025-022

　　航天信息股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2024年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8涉及关联交易，关联股东已回避表决。

　　议案9为需特别决议通过的议案，该议案已经由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：任建涛、侯玉振

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2025年5月24日