云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2025-019

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议于2025年5月23日上午9：00以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年5月19日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议议案审议情况

　　（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司提供担保》的议案

　　董事会意见：本次担保主要用于满足全资子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。本次公司对全资子公司提供担保及全资子公司互相担保对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　具体情况详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

　　（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《全资子公司申请融资借款》的议案

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请融资借款的公告》（公告编号：2025-021）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年5月24日

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2025-020

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）2025年5月23日召开了第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足公司及全资子公司经营发展所需，云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司罗平富锌农业发展有限公司(以下简称“富锌农业”)、普定县宏泰矿业有限公司(以下简称“宏泰矿业”) 为全资子公司普定县向荣矿业有限公司 (以下简称“向荣矿业”)提供担保，向非银金融机构申请借款。

　　二、公司及控股子公司存在担保额度的预计情况

　　备注：担保方罗平富锌农业发展有限公司、普定县宏泰矿业有限公司及被担保方普定县向荣矿业有限公司均为公司全资子公司。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况如下：

　　被担保人：普定县向荣矿业有限公司

　　成立时间：2006年06月09日

　　法定代表人：周立雄

　　注册资本：捌仟万元整（8000万元人民币）

　　注册地点：贵州省安顺市普定县城关镇安织路

　　主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。铅锌矿开采、洗选、销售。(国家法律法规规定需专项审批的，凭有效许可证开展经营活动）。

　　股权结构：为云南罗平锌电股份有限公司100%控股的全资子公司

　　（二）主要股东和实际控制人：

　　（三） 被担保人的主要财务状况如下表：

　　（四） 经查询，被担保方普定县向荣矿业有限公司未被列为失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证担保。

　　（二） 担保金额：叁仟万元整（￥30,000,000.00元）

　　（三） 担保期限：19天。（年利率:7.2%，结息方式:按日结算）

　　（四） 反担保情况：本次担保无反担保。

　　本次公司为其全资子公司贷款提供担保的预计事项，相关担保协议尚未签订。具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

　　对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展。

　　五、董事会意见

　　1.担保的原因及必要性：

　　公司根据《股票上市规则》的相关规定，由公司、富锌公司、宏泰矿业对全资子公司向荣矿业融资借款提供全额连带责任保证担保。向荣公司取得该贷款后，有助于缓解资金压力。

　　2.董事会意见：公司第八届董事会第二十六次(临时)会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议了关于《为全资子公司提供担保》的议案。

　　董事会认为：公司及全资子公司为向荣公司申请融资借款事项提供担保符合向荣公司发展需要。本次被担保人为公司100%控股的全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能够充分了解其发展战略及经营状况，公司认为对其进行的保证担保风险可控，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的权益。

　　本次议案的审议程序符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为20,090万元；公司及控股子公司对外实际担保总余额为15,587.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.70%。

　　经查询，公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

　　七、 备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年5月24日

　　证券代码: 002114   证券简称:罗平锌电   公告编号: 2025-021

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于全资子公司申请融资借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息被露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗涌

　　一、融资借款概述

　　云南罗平锌电股份有限公司(以下简称公司”、“罗平锌电”)于2025年5月23日召开第八届董事会二十六次(临时)会议。审议通过了《关于全资子公司申请融资借款的议案》。根据董事会决议，公司全资子普定县向荣矿业有限责任公司（以下简称“向荣公司”）申请向安徽中财商业保理有限公司融资借款3000万元，期限为19天。借款利率按年利率7.2%计算，本次融资借款按日计息。

　　本次申请融资借款对方与本公司无关联关系，本次借款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  

　　二、本次融资交易对方基本情况介绍

　　1、融资交易对方基本情况

　　融资交易对方：安徽中财商业保理有限公司    

　　法定代表人：边锡明

　　统一社会信用代码：91340100MA8NF7GT2D    

　　住址:：安徽省合肥市庐阳区益明街道长江中路538号    

　　2、融资交易对方安徽中财商业保理有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联关系，也不存在其他可能成已经造设上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、融资借款合同主要内容    

　　1.借款金额：叁仟万元整；

　　2.借款期限：自2025年5月26日至2025年6月13日；

　　3.借款利率：按年利率7.2%算；   

　　4.计息：借款按日计息，日利率=年利率/360；    

　　5.还款方式：在借款到期日或还款日(包括但不限于乙方依据本合同通知要求甲方提前还款等)向乙方支付本息总和。    

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　1、本次融资借款，主要用于缓解资金压力；

　　2、本次融资资借款后，向荣公司将增加流动负债3000万元，预计增加财务费用11万。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十六次(临时)会议决议。

　　特此公告。                                 

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　2025年5月24日