上海新动力汽车科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600841  900920   证券简称：动力新科  动力B股   公告编号：临2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议召开的日期时间：2025年5月23日下午2：45。召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636 号）办公大楼会议室。

　　（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

　　网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，受第十届董事会董事长蓝青松先生委托并经其他董事同意，由董事徐秋华先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司第十届董事会董事9人，出席3人，6名董事（含1名独立董事）因公务安排未能出席本次会议并向公司请假；本次会议选举产生的第十一届董事会中，1名独立董事因公务安排未能出席本次会议并向公司请假，其他7名董事和1名职工代表董事全部出席；

　　2、 公司第十届监事会监事3人，出席1人，2名监事因公务安排未能出席本次会议并向公司请假；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度财务决算及2025年度预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

　　5、 议案名称：2024年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币160万元（不含税）。授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在限额内协商确定2025年度相关审计费用。

　　8、 议案名称：关于聘请2025年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过60万元人民币(不含税) 。授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度相关审计费用。

　　9、 议案名称：关于2025年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。

　　10、 议案名称：关于2025年度公司与上海汽车集团财务有限责任公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。

　　11、 议案名称：关于2025年度公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　说明：本议案公司关联股东重庆机电控股（集团）公司回避表决，由其他股东进行表决。

　　12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　说明：本议案为特别决议议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意对《股东大会议事规则》中的“股东大会”统一使用“股东会”表述，同时对部分条款进行修订。

　　14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于公司第十届监事会届满相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，股东大会同意公司不再设置监事会和监事，监事会和监事的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相应废止。

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　19、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

　　20、 关于董事会换届选举的议案（独立董事）

　　说明：公司职代会相关会议已审议通过选举李瑾女士为公司第十一届董事会职工代表董事，本次股东大会选举产生的8名董事与职工代表董事将共同组成公司第十一届董事会。

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第9、10、11项议案属于关联交易议案，关联股东上海汽车集团股份有限公司（持股数539,332,896股）和重庆机电控股（集团）公司（持股数175,782,178股）已分别回避表决。

　　2、第12项为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、第4、7、8、9、10、11、12、19、20项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：韩春燕律师、吴颖律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

　　2025年5月24日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票简称：动力新科  动力B股    股票代码：600841  900920    编号：临2025-037

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会十一届一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届一次会议于2025年5月23日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事9名（其中，公司职代会相关会议已审议通过选举李瑾女士为公司第十一届董事会职工代表董事），实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

　　一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

　　会议选举杨怀景先生为公司第十一届董事会董事长。

　　同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

　　二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案

　　根据各董事的工作经验和业务专长，第十一届董事会四个专门委员会组成如下：

　　战略委员会：由杨怀景、徐秋华、郝景贤、邱学军、聂攀董事和杨林独立董事组成，杨怀景董事长任主任。

　　审计委员会：由黄虹、杨林独立董事和郝景贤董事组成，黄虹独立董事任主任。

　　薪酬与考核委员会：由杨林、黄虹、苏子孟独立董事组成，杨林独立董事任主任。

　　提名委员会：由苏子孟、杨林独立董事和徐秋华董事组成，苏子孟独立董事任主任。

　　同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据董事长提名，同意聘任徐秋华先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　根据总经理提名，同意聘任陈勇、谈盛、王超、刘建超先生为公司副总经理；聘任顾耀辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　根据董事长提名，同意聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

　　四、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　同意聘任张江先生为公司证券事务代表。

　　同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月24日

　　附件：

　　简  历

　　徐秋华：男，1965年8月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部质量规划员、检验规划员；上海通用汽车有限公司制造部整车厂总装车间主任、生产控制与物流副总监；南汽英国有限公司首席运营官、南汽MG英国有限公司首席运营官；安吉汽车物流有限公司副总经理、安吉天地汽车物流有限公司总经理；上海汽车商用车有限公司常务副总经理；上汽大通汽车有限公司常务副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

　　李  瑾：女，1971年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任本公司人力资源与企业管理部部长兼党委干部处处长，上海汇众汽车制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司党委书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。现任本公司党委书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事。

　　陈  勇：男，1973年6月出生，研究生毕业，工学硕士，工程师。曾任泛亚汽车技术中心动力总成部SGE发动机助理总工程师、泛亚汽车技术中心动力总成部试验和设施运行高级经理，上汽集团商用车技术中心规划及项目管理部柴油机开发项目组项目管理总监，上汽集团商用车技术中心柴油机开发项目组项目管理总监兼检测与试验中心副总监。现任本公司副总经理。

　　谈  盛：男，1970年1月出生，中共党员，大学毕业，工程师。曾任上海通用汽车东岳总成有限公司物流高级经理；上海通用汽车有限公司金桥动力总成物流高级经理；上海汽车商用车有限公司售后服务副总监、总监；无锡畅途贸易有限公司总经理；上汽依维柯红岩商用车有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　王  超：男，1977年2月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士。曾任上海柴油机股份有限公司营销部科员、办事处主任、客户经理、大区销售经理、营销二部副部长、营销公司工业市场销售部总监，代理营销公司总经理兼工业市场销售部总监。现任本公司副总经理。

　　刘建超：男，1972年9月出生，中共党员，大学毕业，工学学士。曾任本公司制造部部长、运营党总支书记，采购部部长、运营党总支书记、上海菱重发动机有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼上海菱重发动机有限公司副总经理。

　　顾耀辉：男，1977年10月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海汽车集团股份有限公司技术中心工程财务部总监、乘用车分公司财务部总监，上汽依维柯红岩商用车有限公司财务总监；本公司董事、财务总监。现任本公司财务总监。

　　汪宏彬：男，1973年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师。曾任上海伊华电站工程有限公司技术员、生产制造部副经理，公司改革办高级项目经理，投资办高级项目经理，实业公司高级项目经理，证券事务代表、总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书。

　　张  江：男，1973年10月出生，中共党员，大学毕业，学士学位，曾任本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。