中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600482        证券简称：中国动力     公告编号：2025-039

　　债券代码：110808        债券简称：动力定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李勇先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事长兼董事会秘书李勇先生，董事、总经理兼财务总监施俊先生，副总经理朱宏光先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2025年度为所属子公司提供担保的议案

　　6.01、 议案名称：关于公司2025年度为资产负债率 70%以下被担保人提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02、 议案名称：关于公司2025年度为资产负债率 70%以上被担保人提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　10.01、 议案名称：本次交易总体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02、议案名称：本次购买资产情况——标的资产及交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03、 议案名称：本次购买资产情况——交易价格及定价依据

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04、 议案名称：本次购买资产情况——交易方式及对价支付

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——发行种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.06、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.07、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——购买资产发行可转换公司债券的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.08、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——转股价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.09、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——初始转股价格调整机制

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.10、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——转股股份来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.11、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.12、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.13、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——可转换公司债券的利率及还本付息

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.14、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——转股价格修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.15、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——转股数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.16、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——可转换公司债券的赎回

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.17、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——提前回售

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.18、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.19、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——转股年度股利归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.20、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——担保事项及评级事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.21、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——受托管理事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.22、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.23、 议案名称：购买资产发行可转换公司债券情况——期间损益归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.24、 议案名称：税费承担方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.25、 议案名称：业绩承诺及补偿

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.26、 议案名称：标的资产的过户及违约责任

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.27、 议案名称：募集配套资金概况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.28、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——发行种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.29、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.30、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——发行规模和数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.31、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.32、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股股份来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.33、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.34、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.35、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——发行利率及支付方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.36、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股价格修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.37、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.38、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——可转换公司债券的赎回

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.39、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——提前回售

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.40、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——转股年度股利归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.41、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.42、 议案名称：募集配套资金发行可转换公司债券情况——其他事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.43、 议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：《中国动力发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于公司本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：关于签署附条件生效的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15. 议案名称：关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16. 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17. 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18. 议案名称：关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19. 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.  议案名称：关于制定《中国船舶重工集团动力股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券持有人会议规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21. 议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22. 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23. 议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24. 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25. 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案9至25项为特别决议事项，经股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；

　　2.除上述议案外，其他议案均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意通过，其中第7项、第9至21项、第23项、第25项议案为关联交易事项，关联股东为中国船舶集团有限公司及其一致行动人，上述关联股东（持有表决权的股份总数为 1,231,356,733 股）均已在关联议案表决中回避。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：杨茜茜、陈安琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　2025年5月24日