金能科技股份有限公司 关于A股可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技          公告编号：2025-054

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 前次债券评级：“AA”   主体评级：“AA”   评级展望：稳定

　　● 本次债券评级：“AA-”   主体评级：“AA-”   评级展望：稳定

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司2019年发行的可转换公司债券（债券简称：“金能转债”，债券代码：113545）进行了跟踪评级。

　　公司前次主体信用评级结果为“AA”；“金能转债”前次信用评级结果为“AA”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为2024年6月26日。

　　联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年5月20日出具了《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用评级结果为“AA-”；“金能转债”信用评级等级为“AA-”，评级展望维持“稳定”。本次信用评级报告详见披露于上海证券交易所网站的《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技          公告编号：2025-056

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理及提名委员会资格审核，公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任祝德增先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

　　祝德增先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年5月23日

　　附：

　　人员简历

　　祝德增先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2008 年入公司，先后在公司办、人力资源部、证券部、企业管理部任职。现任企业管理部部长，负责集团企业管理、审计工作。

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2025-055

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年5月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任祝德增先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年5月23日