江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订和制定部分 公司治理制度的公告（下转D11版）

　　证券代码：688535证券简称：华海诚科公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

　　江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

　　一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《江苏华海诚科新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，同时结合公司的实际情况，公司设董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表担任的董事1名，并对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

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